8894 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ 2019-05-13 16:00:00

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催日並びに付議議案に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019 年５月 13 日

各    位
                                   会 社 名       株   式   会   社       原   弘   産
                                   代表者の
                                               代表取締役社長            岡本    貴文
                                   役職氏名
                                               （コード番号 8894 東証第２部）
                                   問合せ先        取  締  役      津 野 浩 志
                                   電話番号           ０８３－２２９－８８９４

                  臨時株主総会招集のための基準日設定及び
                臨時株主総会開催日並びに付議議案に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、2019 年７月２日（火）開催予定の臨時株主総会（以下
「本臨時株主総会」といいます。 及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会
               ）                           （以
下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会をあわせて「本株主総会」とい
います。 の開催に係る基準日設定並びに本株主総会の開催日及び付議議案について決議いたしま
    ）
したので、下記のとおりお知らせいたします。


                                    記


１．本株主総会に係る基準日について
     当社は、本株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2019年５
    月29日（水）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、そ
    の議決権を行使することができる株主とします。
     （１）基 準 日    2019年５月29日（水）
     （２）公 告 日    2019年５月14日（火）
     （３）公告方法     電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
                 http://www.harakosan.co.jp/


２．本株主総会の開催日及び付議議案について
     （１）開催日時      2019 年７月２日（火）午後２時
     （２）開催場所      山口県下関市南部町 31 番２号
                  下関グランドホテル２階            飛翔の間
     （３）目的事項
         ［本臨時株主総会］
         決議事項    第１号議案      種類株式発行に係る定款一部変更の件
                 第２号議案      第三者割当による募集株式（Ａ種種類株式）発行の件
                 第３号議案      事業目的に係る定款一部変更の件
                 第４号議案      取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
         ［本種類株主総会］
         決議事項    第１号議案      種類株式発行に係る定款一部変更の件
 なお、目的事項の詳細につきましては、本日別途開示いたしました「定款の一部変更に関する
お知らせ」「第三者割当による種類株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）
     、                                    ）に
関するお知らせ」及び「役員選任に関するお知らせ」をご参照ください。


                                        以   上