8886 Ｊ－ウッドフレンス 2019-07-12 15:00:00
定款の一部変更のお知らせ [pdf]
2019 年７月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社ウッドフレンズ
代表者名 代表取締役 前田 和彦
（コード 8886 ＪＡＳＤＡＱ・名証第二部）
問合せ先
役職・氏名 人事総務部長 鍛治 由織
電話 052-249-3504
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年７月 12 日の取締役会において、2019 年８月 27 日開催予定の当社第 37 回定時株主総会に「定
款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
当社取締役会における公平性および透明性を担保しガバナンス体制を強化するため、現行定款第 23 条
［取締役会の招集権者および議長］を変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
［取締役会の招集権者および議長］ ［取締役会の招集権者および議長］
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を
除き、取締役社長がこれを招集し、議長とな 除き、取締役社長がこれを招集する。取締役
る。 社長に事故があるときはあらかじめ定めた順
序に従い、他の取締役が取締役会を招集する。
２．取締役社長に事故があるときは、取締役会に ２．取締役会の議長には、取締役会においてあ
おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取 らかじめ定めた取締役があたる。当該取締
締役が取締役会を招集し、議長となる。 役に事故があるときは、取締役会において
あらためて定めた他の取締役があたる。
３．日程
取締役会決議日 2019 年７月 12 日
定款変更のための定時株主総会開催日（予定） 2019 年８月 27 日
以上