2021 年８月５日
各 位
会 社 名 株式会社日神グループホールディングス
代表者の氏名 代表取締役社長 堤 幸 芳
（コード番号：8881 東証第一部）
問い合わせ先 代表取締役専務 黒 岩 英 樹
電 話 番 号 0 3 - 5 3 6 0 - 2 0 1 6
株式給付信託（BBT）導入（詳細決定）に関するお知らせ
当社は、2021 年５月７日付で「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust）」
）（以下「本制度」といい、
本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といい
ます。）の導入を公表し、2021 年６月 25 日開催の第 47 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）
において役員報酬として決議されましたが、本日開催の取締役会にて、その詳細について決定しましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 本信託の概要
（１）名称 ：株式給付信託（BBT）
（２）委託者 ：当社
（３）受託者 ：みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）
（４）受益者 ：対象役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を
満たす者
（５）信託管理人 ：当社と利害関係のない第三者を選定
（６）信託の種類 ：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
（７）本信託契約の締結日：2021 年８月 23 日（予定）
（８）金銭を信託する日 ：2021 年８月 23 日（予定）
（９）信託の期間 ：2021 年８月 23 日（予定）から信託が終了するまで
（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。
）
２． 本信託における当社株式の取得内容
（１）取得する株式の種類 ：当社普通株式
（２）株式の取得資金として信託する金額：88,100,000 円
1
（３）取得株式数の上限 ：254,400 株
（４）株式の取得方法 ：取引所市場より取得
（５）株式の取得期間 ：2021 年８月 23 日（予定）から 2021 年９月 30 日（予定）
まで
３． 本制度の仕組み
子会社
①役員株式給付規程の制定
④ポイントの付与
①役員株式給付規程の制定
【委託者】
④ポイントの付与 対象役員
当社
⑤
②金銭の信託 議 受
決 信託管理人 給
権 議決権不行使 権
不 取
行 の指図 得
③株式取得 使
【受託者】
【受益者】
みずほ信託銀行
対象役員を退任した者のうち
（再信託：日本カストディ銀行）
⑥当社株式等の給付 受益者要件を満たす者
当社株式
① 当社及び当社の一部の子会社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株
主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処
分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社及び当社の一部の子会社は、「役員株式給付規程」に基づき対象役員にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使
しないこととします。
⑥ 本信託は、対象役員を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者（以
下「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付
します。ただし、対象役員が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントのうち
「役員株式給付規程」の定めに従い算出される一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付
します。
以 上
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