8864 空港施設 2021-06-01 18:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年 6 月 1 日
各      位
                             会 社 名     空 港 施 設 株 式 会 社
                             代表者名      代表取締役社長       甲斐 正彰
                                       （コード番号 8864 東証第 1 部）
                             問合せ先      執行役員総務部長      安田      貴
                                            （Tel 03-3747-0251）



                     定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、
                  「定款一部変更の件」を 2021 年 6 月 29 日開催予定の第 52
回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                            記


１．変更の目的
      取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取
     締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することにし、
                              現行定款第 22 条につき所要の変更をおこなうもの
     であります。


２．変更の内容
      変更の内容は次のとおりであります。
                                           (下線は変更部分を示します。)
              現行定款                           変更案
(任期)                         (任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後 2 年 以内に終了 第 22 条 取締役の任期は、選任後 1 年 以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。                総会の終結の時までとする。


2.         (条文省略)            2.          (現行どおり)




３．日程
      定款変更のための株主総会開催日       2021 年 6 月 29 日(火) [予定]
      定款変更の効力発生日            2021 年 6 月 29 日(火) [予定]

                                                            以    上