8798 アドバンスクリエイト 2021-10-01 11:10:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
令和 3 年 10 月 1 日
各 位
大 阪 市 中 央 区 瓦 町 三 丁 目 5 番 7 号
株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト
代 表 取 締 役 社 長 濱 田 佳 治
（コード番号：8798 東証第一部）
（連絡先）総合企画本部長 岩井 暁
電話 06-6204-1193
人とテクノロジーを深化させ進化する会社
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は本日付で、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的
コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客観性と
説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の決議に基づき、その諮問機関として、
委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「指名・報酬委員会」を設置いたします。
２．委員会の役割
取締役会の諮問を受けて、取締役等の指名・報酬に関する事項を審議し、答申いたします。
主な審議事項は、以下の通りです。
（1）取締役の選任および解任に関する株主総会議案の決定
（2）前項を決定するために必要な基本方針・基準、手続き等の決定
（3）後継者計画(育成を含む)の策定・検討
（4）取締役の個人別の報酬等の内容の決定
（5）前項を決定するために必要な基本方針、報酬体系、手続き等の決定
（6）その他取締役の選任・解任および報酬に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
３．委員会の構成
当社の独立社外取締役 3 名、社内取締役 1 名、社外監査役 1 名の計 5 名で構成されており、その過半数
は独立社外取締役となっております。また委員長は、委員会構成の独立性の観点から、独立社外取締役であ
る木目田 裕が選定されました。
委員会の構成員は下記の通りです。
独立社外取締役 木目田 裕
独立社外取締役 谷貝 淳
独立社外取締役 中田 華寿子
代表取締役社長 濱田 佳治
社外監査役 秋吉 茂
４．委員会の設置日
2021年10月1日
【会社概要】
株式会社アドバンスクリエイト（東証一部上場、証券コード：8798）
「人とテクノロジーを深化させ進化する会社」を標榜し、保険に関わるあらゆる情報とサービスを提供
しております。1995年の創業以来、ポスティング通販の全国展開、保険ショップの出店、Webマーケティ
ングの推進など、保険業界の常識を変え、新たな保険流通市場を創造してまいりました。
現在はOMO（Online Merges with Offline）戦略を推進し、オンラインとオフラインの垣根をなくし、
オンラインではお客さまに究極の利便性を、オフラインでは最高の感動体験をご提供しております。
本 社 所 在 地：大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル
設 立：1995年10月
代 表 者：代表取締役社長 濱田 佳治
事 業 内 容：保険代理店事業、メディア事業・メディアレップ事業、再保険事業、
ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）事業、BPO事業
Webサ イ ト：国内最大級の保険選びサイト「保険市場」 https://www.hokende.com/
Advance Create Cloud Platform特設サイト https://www.accp.jp/
コーポレートサイト https://www.advancecreate.co.jp/
公 式 S N S：facebook Instagram Twitter LINE
以 上