8795 Ｔ＆ＤＨＤ 2020-03-31 16:30:00
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 31 日
各 位
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス
代表取締役社長 上原 弘久
（コード番号：8795 東証第一部）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
Ｔ＆Ｄ保険グループの株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（社長 上原 弘久）は、2020年３月31
日開催の取締役会において、「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
なお、本移行につきましては、2020年６月開催予定の当社第16回定時株主総会において承認され
ることを条件といたします。
記
１．移行の目的
取締役会の経営機能（経営の方針・全体戦略の決定）および監督機能の一層の強化ならびに業
務執行の機動性・効率性のさらなる向上を目的として、「監査等委員会設置会社」に移行するも
のであります。
移行により「経営・監督と業務執行の分離」を推進し、業務執行の機動性ならびに全体戦略策
定機能の向上を図り、グループ全体のコーポレート・ガバナンスを一層強化してまいります。
２．移行後のコーポレート・ガバナンス体制
（１）取締役会の経営機能のさらなる強化
従来、取締役会で行っていた重要な業務執行の決定について、その一部を取締役に委任し、
「経営・監督と業務執行の分離」を一層進めるとともに、取締役会における持続的なグループの
企業価値向上に資する重要な経営方針の決定等、全体戦略策定機能を向上させてまいります。
また、各種会議体の機能・役割を明確にし、それぞれの役割に基づいて迅速かつ実効性のあ
る審議等を行うことにより、取締役会は業務執行の監督に注力し、グループ全体のコーポレー
ト・ガバナンスの一層の強化につなげてまいります。
（２）取締役に対する牽制機能の一層の強化
社外取締役が過半数を占める監査等委員会が業務執行に対する監査を行うとともに、業務執
行を行わない監査等委員が取締役会の議決権ならびに監査等委員以外の取締役の選任 解任およ
・
び報酬等への株主総会での意見陳述権を有することにより、取締役会に対する独立性の高い監
査・監督機能を発揮してまいります。
（３）経営の透明性・客観性の維持・向上
取締役会に対する社外取締役の占率を１／３以上とすることで、経営の透明性・客観性の維
持・向上に努めてまいります。
３．移行の時期
2020年６月開催予定の当社第16回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいた
だき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
４．その他
本案件に関する定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせい
たします。
以 上
【お問合せ先】
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス 広報課 井本・勝呂 TEL 03-3272-6115