8795 Ｔ＆ＤＨＤ 2021-08-10 15:00:00
役員向け株式報酬制度の継続に伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月 10 日
各 位
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス
(コ ー ド 番 号 ： 8795 東 証 第 一 部 )
太 陽 生 命 保 険 株 式 会 社
大 同 生 命 保 険 株 式 会 社
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社
役員向け株式報酬制度の継続に伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ
Ｔ＆Ｄ保険グループの株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（社長 上原 弘久、 「当社」
以下 という。）
は、2021 年８月 10 日開催の取締役会において、2018 年度より導入している当社の監査等委員でな
い取締役（社外取締役を含む非常勤取締役および国内非居住者を除く。）および執行役員（国内非
居住者を除く。監査等委員でない取締役と併せて、以下「取締役等」という。）に対する株式報酬
制度（以下「本制度」という。）である役員報酬ＢＩＰ信託（以下「本信託」という。）の継続に
伴い、継続後の本制度に必要な当社株式の取得時期等を決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
なお、本制度の概要につきましては、2018 年５月 15 日付「取締役等に対する新たな株式報酬制
度の導入に関するお知らせ」および 2020 年６月 25 日開催の第 16 回定時株主総会招集ご通知の株主
総会参考書類「第８号議案 監査等委員でない取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件」
をご参照ください。
また、同時に、当社子会社３社（太陽生命保険株式会社、大同生命保険株式会社およびＴ＆Ｄフ
ィナンシャル生命保険株式会社。総称して、以下「対象子会社」といい、当社と対象子会社を併せ
て、以下「対象会社」という。）の取締役（社外取締役を含む非常勤取締役および国内非居住者を
除く。）および執行役員（国内非居住者を除く。対象子会社の取締役と併せて、以下「対象子会社
取締役等」という。また、当社の取締役等と併せて、以下「対象取締役等」という。）についても、
本日開催の対象子会社の取締役会において、当社の取締役等と同様に、本制度を継続すること等を
決議いたしました。
記
対象会社は、対象取締役等を対象に、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高
めることを目的として、2018 年度から 2020 年度までの事業年度を対象として本制度を導入してい
るところ、2023 年度までの新たな３事業年度を対象として本制度を継続するとともに、本信託の信
託期間を３年間延長することといたしました。本制度の継続に伴う当社株式の取得にかかる追加信
託金の額、当社株式の取得時期および取得方法につきましては、以下のとおりです。なお、本信託
の延長時に本信託内に残存する当社株式および金銭は延長後の本信託に承継いたします。
(1) 追加信託金の額 944 百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含む）
(2) 株式の取得時期 2021 年８月 16 日（予定）～2021 年８月 31 日（予定）
(3) 株式の取得方法 株式市場より取得
（ご参考）
【信託契約の内容】
①信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
②信託の目的 対象取締役等に対するインセンティブの付与
③委託者 当社
④受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
⑤受益者 対象取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者
⑥信託管理人 専門実務家であって対象会社と利害関係のない第三者
⑦信託期間延長合意日 2021 年８月 13 日（予定）
⑧延長後の信託期間 2018 年８月 14 日～2024 年８月 31 日（予定）
⑨議決権行使 行使しないものとします。
⑩取得株式の種類 当社普通株式
⑪追加信託金の額 944 百万円（予定）（信託報酬および信託費用を含む。）
⑫株式の取得方法 株式市場より取得
⑬帰属権利者 当社
⑭残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式
取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。
【信託関連事務の内容】
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社が本信託の受託
者となり、信託関連事務を行う予定です。
以 上
【お問合せ先】
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス 広報課 井本・山本 TEL 03-3272-6115