8793 ＮＥＣキャピ 2021-06-30 15:30:00
第51期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ [pdf]
202１年６月 30 日
各 位
住 所 東京都港区港南二丁目 15 番３号
会 社 名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 今 関 智 雄
役 職 氏 名
（コード番号：8793 東証第一部）
問合わせ先 コミュニケーション部長 児玉 誠一郎
電 話 番 号 0 3 - 6 7 2 0 - 8 4 0 0 （ 代 表 ）
第 51 期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ
202１年６月 29 日開催の当社第 5１期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとお
りお知らせいたします。
記
１．本株主総会が開催された年月日
202１年６月 29 日
２．決議事項の内容
第１号議案 取締役９名選任の件
取締役として、今関智雄、永井克紀、手塚修一、新井貴、名和高司、萩原貴子、
山神麻子、大久保智史及び永井孝典を選任する。
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役として、音田亘を選任する。
第３号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対し譲渡制限付株式を
付与する報酬制度を導入する。また、取締役会決議に基づき対象取締役が処分を
受ける普通株式の総数は年21,000株以内（ただし、当社の普通株式の株式分割又
は株式併合が行われた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。）とし、そ
の総額は年額31百万円以内（譲渡制限付株式の付与に際しては、当社の取締役
の報酬等として普通株式の自己株式の処分が行われるものであり、募集株式と引
換えにする金銭の払込みは要しないが、対象取締役の報酬額は、1株につき各取
締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の
終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を
基礎として算出する。）とする。なお、株式付与に際し、対象取締役との間で割当契
約を締結し譲渡制限期間を設け、当該期間中は株式を処分できないものとする。
３．決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
れるための要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 (個) (個) (個) 可決要件 賛成(反対)割合
(％)
第１号議案
取締役９名選任の件
今関 智雄 188,696 2,605 13 可決 98.63
永井 克紀 189,281 2,020 13 可決 98.93
手塚 修一 189,272 2,029 13 可決 98.93
新井 貴 189,187 2,114 13 (注)１ 可決 98.88
名和 高司 184,483 6,818 13 可決 96.42
萩原 貴子 189,303 1,998 13 可決 98.94
山神 麻子 189,312 1,989 13 可決 98.95
大久保 智史 175,666 15,635 13 可決 91.82
永井 孝典 175,691 15,610 13 可決 91.83
第２号議案
監査役１名選任の件 168,060 23,241 15 (注)１ 可決 87.84
音田 亘
第３号議案
取締役に対する譲渡
制限付株式付与のた 188,625 2,677 19 (注)２ 可決 98.59
めの報酬決定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当
該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
４．株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認でき
た議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立し
たため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権
数は加算しておりません。
以 上