8746 Ｊ－第一商品 2021-05-19 16:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年５月 19 日
各    位
                          会社名     第   一   商   品   株   式    会   社
                          代表者名     代表取締役社長            岡田 義孝
                                          （JASDAQ コード：8746）
                          問合せ先     執行役員 管理本部長 渡邊 誠一
                                   電話番号 03－3462－8011（代表）



                 定款一部変更に関するお知らせ

   当社は、2021 年５月 19 日開催の取締役会において、2021 年６月 29 日開催予定の第
 49 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたし
 ましたので、お知らせいたします。
                              記
１．変更の理由
     当社は 2020 年 12 月 15 日公表の「改善計画・状況報告書(原因の総括と再発防止策
   の進捗状況)について」のとおり、今後のコーポレート・ガバナンス体制と企業風土を
   再構築し、  ステークホルダーの皆様及び社会からの信頼を回復させるため、       相談役・顧
   問制度を廃止し、退任する経営陣が現行の経営陣に悪影響を及ぼさないような体制を
   整えるものであります。

２．変更の内容
    変更の内容は、次のとおりであります。
                                （下線__は変更部分を示します。）
           現行定款                     変 更 案
    （相談役および顧問）
    第２４条 当会社は、取締役会の決議によ            （削 除）
         り、相談役および顧問を若干名
         置くことができる。
    第２５条～第４０条    （条文省略）   第２４条～第３９条 （現行どおり）

 ３．日程
  ① 取締役会決議日   2021 年５月 19 日（水）
  ② 定時株主総会決議日 2021 年６月 29 日（火） （予定）
  ③ 効力発生日     2021 年６月 29 日（火） （予定）

                                                      以上