8746 Ｊ－第一商品 2021-03-16 17:35:00
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月 16 日
各 位
会社名 第 一 商 品 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社⻑ 木村 学
（JASDAQ コード：8746）
問合せ先 執行役員 管理本部⻑ 渡邊 誠一
電話番号 03−3462−8011（代表）
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを実現し、経営の立て直しを図るため新たな
体制の下で経営基盤の強化を図り、企業価値の向上を目指すため、本日開催の取締役にお
いて、2021 年４月 14 日開催予定の臨時株主総会に付議する、取締役候補者及び監査役候
補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．取締役候補者の選任理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため経営体制の刷新を検討する
に至り、当社の取締役会の監督機能をさらに強化するため、過半数を社外取締役とし、新
たに取締役 4 名を選任いたします。なお、現在の取締役 3 名は 2021 年 4 月 14 日開催予
定の臨時株主総会終了後に退任いたします。
また、2020 年 11 月 30 日付「クラウドバンク株式会社との資本業務提携に関する資本
事業提携契約書の締結及び第三者割当により発行される募集（現物出資）並びに主要株主、
主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」においてお知
らせしましたとおり、当社はクラウドバンク株式会社(以下「クラウドバンク社」という)
と資本業務提携契約を締結いたしました。本資本提携契約において、当社の取締役として、
クラウドバンク社より 1 名ないし 2 名の取締役を選任することについて合意しておりま
す。
半田邦彦氏は、当社の内部監査室室⻑として、ガバナンス体制構築において適切な役割
を果たしております。営業企画部、人事部、内部監査室を経験するなど当社グループ全般
に係る豊富な経験と幅広い知見を有しており、企業価値向上と持続的な成⻑のため適切
な人材と判断し選任いたしました。
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金田創氏は、前述にてお知らせしましたとおり、同氏が代表取締役を務めるクラウドバ
ンク社との資本業務提携を推進させるとともに、経営者として豊富な経験と幅広い見識
を有しており、取締役会の適切な意思決定の加速に寄与するものと判断し、取締役として
選任いたしました。
川島正暉氏は、公認会計士として高度な専門的知識と各種法人での役員経験を有して
おり、当社の経営の透明性確保において、適切な助言・提言をいただけるものと判断し、
社外取締役として選任いたしました。
村田和希氏は、弁護士として培ってきた高度な専門的知識と独立行政法人の専門委員
を務めるなど豊富な経験を有しており、当社取締役会において、意思決定の妥当性・適法
性を確保すべく適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任いた
しました。
２．新任取締役候補者の略歴
氏名 略歴 所有株式数
（生年月日） （千株）
はん だ くにひこ 1990 年４月 当社入社
半田 邦彦
1993 年５月 商品ファンド部 主任
（1967 年９月７日生） 1997 年５月 営業企画部 係⻑
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2008 年４月 企画部 課⻑
2014 年 11 月 人事本部⻑
2020 年５月 内部監査室⻑ (現在に至る)
かね だ はじめ 1996 年４月 モニターカンパニー日本支社入社
金田 創
2004 年２月 SHOPPING.JP 株式会社設立 取締役
（1967 年６月 22 生） 2008 年４月 SHOPPING.JP 株式会社 代表取締役
(現任)
2011 年 4 月 Aaron＆Associate 株式会社設立 代表
取締役（現任）
2013 年２月 日本クラウド証券株式会社 取締役
2013 年２月 クラウドバンク・インキュラボ株式会 −
社 代表取締役就任 (現任)
2013 年７月 Aaron Asset Management 株式会社設
立 代表取締役 (現任)
2015 年 7 月 クラウドバンク・フィナンシャルサー
ビス株式会社 代表取締役（現任）
2016 年６月 クラウドバンク株式会社 代表取締役
(現任)
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2020 年 10 月 ジャスティス債権回収株式会社 代表
取締役 (現任)
かわしま まさ き 2005 年 11 月 EY 新日本有限責任監査法人入所
川島 正暉
2008 年 3 月 PwC あらた有限責任監査法人入所
(1981 年 12 月 12 日生） 2009 年 7 月 太陽グラントソントン税理士法人入所
2011 年５月 株式会社ファイブスター 代表取締役 −
(現任)
2018 年 11 月 アートプラン株式会社 取締役(現在
に至る)
むら た かず き 2015 年 1 月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
村田 和希
ブレークモア法律事務所入所
（1987 年６月 24 日生） 2019 年４月 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
−
社会基盤センター専門委員 (現任)
2020 年５月 東京丸の内法律事務所入所 (現在に
至る)
３．監査役候補者の選任理由
コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため経営体制の刷新を検討するに至り、
新たに監査役２名を選任いたします。なお、現在の監査役 1 名は 2021 年 4 月 14 日開催
予定の臨時株主総会終了後に退任いたします。
廣瀬正勝氏は、当社の総務経理部次⻑として管理部門を担当し、その業務執行において
適切な対応な役割を果たしております。当社入社後、企画部、国際部、経営企画室、審査
部、総務経理部において主要な役職を歴任し、営業面・経営面ともに幅広い知識・経験を
有しております。上記の理由から、常勤監査役として経営の監督監視機能の強化に資する
人材と判断し、選任をいたしました。
塩野治夫氏は、公認会計士として、高度な専門的知識と各種法人での豊富な経験を有し
ており、当社経営の透明性確保において、適切な助言・提言をいただけるものと判断し、
社外監査役として選任をいたしました。
４．新任監査役候補者の略歴
氏名 略歴 所有株式数
（生年月日） （千株）
ひろ せ まさかつ 1986 年 4 月 当社入社
廣瀬 正勝
1989 年４月 企画部 主任
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（1961 年６月 17 日生） 1992 年 4 月 国際部 係⻑
2006 年 6 月 審査部 課⻑
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2012 年 12 月 顧客審査部 次⻑
2017 年 4 月 総務経理部 次⻑（現在に至る）
しお の はる お 2000 年 10 月 中央⻘⼭監査法人入所
塩野 治夫
2006 年 1 月 塩野治夫公認会計士事務所開設（現任） −
（1967 年 4 月 17 日生） 2009 年 7 月 監査法人元和社員就任（現任）
５．取締役候補者及び監査役候補者の就任予定日
2021 年４年 14 日（予定）
以上
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