8746 J-第一商品 2021-03-16 17:35:00
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年3月 16 日
各 位
会社名 第 一 商 品 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 木村 学
(JASDAQ コード:8746)
問合せ先 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一
電話番号 03-3462-8011(代表)
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2020 年 12 月 25 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知ら
せ」において、2021 年1月 15 日を基準日と定め、臨時株主総会(以下、「本臨時株主総
会」といいます。)を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会にお
いて、本臨時株主総会開催日、場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
記
1.本臨時株主総会の開催日及び場所
(1)開催日時 2021 年4月 14 日(水曜日)午前 10 時
(2)開催場所 東京都渋谷区神泉町9番1号 神泉プレイス
第一商品株式会社 本社2階
2.本臨時株主総会の付議議案
決議事項
第1号議案 取締役4名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件
第3号議案 第三者割当による第1回新株予約権発行の件
3.付議議案の概要
各決議事項に関する詳細につきましては、本日公表いたしました、
「取締役候補者及び
監査役候補者の選任に関するお知らせ」及び「第三者割当による第1回新株予約権の発行
に関するお知らせ」をご覧ください。
以上