8746 Ｊ－第一商品 2021-03-16 17:35:00

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年３月 16 日
各    位
                             会社名     第   一   商   品   株   式    会   社
                             代表者名    代表取締役社長             木村 学
                                             （JASDAQ コード：8746）
                             問合せ先    執行役員 管理本部長 渡邊 誠一
                                      電話番号 03－3462－8011（代表）



         臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ


    当社は、2020 年 12 月 25 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知ら
 せ」において、2021 年１月 15 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総
 会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会にお
 いて、本臨時株主総会開催日、場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしまし
 たので、お知らせいたします。

                         記

１．本臨時株主総会の開催日及び場所
 （１）開催日時 2021 年４月 14 日（水曜日）午前 10 時
 （２）開催場所 東京都渋谷区神泉町９番１号 神泉プレイス
            第一商品株式会社 本社２階


２．本臨時株主総会の付議議案
    決議事項
    第１号議案 取締役４名選任の件
    第２号議案 監査役２名選任の件
    第３号議案 第三者割当による第１回新株予約権発行の件


３．付議議案の概要
    各決議事項に関する詳細につきましては、本日公表いたしました、
                                 「取締役候補者及び
監査役候補者の選任に関するお知らせ」及び「第三者割当による第１回新株予約権の発行
に関するお知らせ」をご覧ください。
                                                         以上