8715 アニコム HD 2019-05-24 16:30:00
第19回定時株主総会に関するお知らせ [pdf]
2019年5月24日
各 位
会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 小 森 伸 昭
(コード番号:8715 東証一部)
問合せ先 常 務 執 行 役 員 亀 井 達 彦
(TEL. 03-5348-3911)
第19回 定時株主総会に関するお知らせ
当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり第19回定時株主総会に
ついて決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 日時 2019年6月24日(月曜日) 午後2時
(受付開始は、午後1時を予定しております。)
2. 場所 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー5階
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
3. 目的事項
報告事項
(1)2018年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2)2018年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役4名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件
第5号議案 補欠取締役1名選任の件
以 上