8715 アニコム　ＨＤ 2019-05-24 16:30:00

第19回定時株主総会に関するお知らせ [pdf]

                                             2019年５月24日
各   位

                          会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社
                          代表者名 代 表 取 締 役 小 森 伸 昭
                                （コード番号：8715 東証一部）
                          問合せ先 常 務 執 行 役 員 亀 井 達 彦
                                     （TEL. 03-5348-3911）

               第19回 定時株主総会に関するお知らせ

 当社は、2019年５月24日開催の取締役会において、下記のとおり第19回定時株主総会に
ついて決定いたしましたのでお知らせいたします。


                          記


１． 日時              2019年６月24日(月曜日) 午後２時
                   （受付開始は、午後１時を予定しております。）
２． 場所              東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
                   住友不動産新宿グランドタワー５階
                   ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
３． 目的事項
        報告事項
    （１）2018年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに
         会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    （２）2018年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)計算書類報告の件
        決議事項
        第１号議案      剰余金の処分の件
        第２号議案      定款一部変更の件
        第３号議案      取締役４名選任の件
        第４号議案      監査役１名選任の件
        第５号議案      補欠取締役１名選任の件



                                                   以   上