8699 Ｊ－澤田ＨＤ 2021-10-28 17:00:00

臨時株主総会開催日及び付議議案決定に関するお知らせ [pdf]

                                           2021 年 10 月 28 日
 各   位
                              会社名  澤田ホールディングス株式会社
                              代表者  代表取締役社長       上原 悦人
                                      (コード 8699 JASDAQ)
                              問合せ先      取締役      松村 恭也
                                     TEL 03-4560-0398(代表)


         臨時株主総会開催日及び付議議案決定に関するお知らせ

 当社は、2021 年 10 月 15 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」
において、2021 年 11 月 2 日を基準日と定め、2021 年 12 月を目途として臨時株主総会（以下
「本臨時株主総会」   といいます。 を開催する旨をお知らせいたしましたが、
                     ）                        本日開催の当社取
締役会において、本臨時株主総会の開催日及び開催場所、並びに付議議案について、下記のと
おり決議いたしましたのでお知らせいたします。

                          記



１．本臨時株主総会の開催日及び開催場所
   （１）開催日時      2021 年 12 月 14 日（火曜日）午前 10 時
   （２）開催場所      東京都新宿区西新宿二丁目２番１号
                京王プラザホテル 本館 43 階「スターライト」

２．本臨時株主総会の付議議案
   決議事項
    第１号議案   定款一部変更の件
    第２号議案   取締役５名選任の件
    第３号議案   監査役２名選任の件
    第４号議案   退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

３．決議事項に関する詳細
   第１号議案乃至第３号議案に関する詳細につきましては、本日公表いたしました「商号
  変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」及び「取締役候補者の選任及び監査役候補
  者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。
   第４号議案に関する詳細につきましては、後日当社が公表し、株主の皆様にご送付いた
  します「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。




                                                     以   上




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