8698 マネックスＧ 2019-04-19 15:30:00
取締役候補者の決定に関するお知らせ [pdf]
2019年4月19日
各 位
マネックスグループ株式会社
代表取執行役社長 CEO 松本 大
（コード番号 8698 東証第一部）
取締役候補者の決定に関するお知らせ
本日、当社の取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
当社指名委員会は、本年 6 月開催予定の当社の第 15 回定時株主総会に選任を付議する取締役候
補者を以下のとおり決定いたしました。
当社グループの経営環境は極めて厳しい状況にある中、当社指名委員会にあっては、 当社グルー
プの経営環境に対する認識を共有する現取締役が一丸となって改革に取組むことが重要であるこ
と、また、現取締役は、取締役会およびその所属する各委員会の出席状況は良好であり、会議に
おける発言も活発に行われていること等を総合的に判断し、現取締役 9 名全員について重任の候
補者とすることを決定いたしました。
なお、株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、決まり次第当社ウェブサイトにてお知ら
せいたします。
取締役候補者（9 名）
・候補者 9 名中、重任 9 名、社外取締役候補者 6 名
・<社外・独立>は社外取締役・独立役員候補
まつもと おおき
松 本 大 [重任] 取締役会長、指名委員会委員、報酬委員会委員
代表執行役社長 CEO
くわしま しょうじ
桑 島 正 治 [重任] 取締役副会長
執行役チーフ・クオリティ・オフィサー
おおやぎ たかし
大八木 崇 史 [重任] 取締役
執行役チーフ・ストラテジック・オフィサー
まきはら じゅん
槇 原 純 [重任] 取締役、報酬委員会委員長、指名委員会委員、筆頭独立社外取締役
<社外・独立>
いでい のぶゆき
出 井 伸 之 [重任] 取締役、指名委員会委員長、報酬委員会委員
<社外・独立> クオンタムリープ株式会社 代表取締役ファウンダー&CEO
いしぐろ ふじよ
石 黒 不二代 [重任] 取締役、指名委員会委員
<社外・独立> ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長兼 CEO
どうまえ のぶお
堂 前 宣 夫 [重任] 取締役、指名委員会委員、監査委員会委員
<社外・独立> 株式会社良品計画 上席執行役員
こいずみ まさあき
小 泉 正 明 [重任] 取締役、監査委員会委員長
<社外・独立> 公認会計士（小泉公認会計士事務所）
1
こんの しほ
金 野 志 保 [重任] 取締役、監査委員会委員
<社外・独立> 弁護士（金野志保はばたき法律事務所）
【ご参考】
2019 年 6 月開催予定の第 15 回定時株主総会後の各委員会委員
（定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）
指名委員会 委員長 出井 伸之（社外取締役・独立役員）
委員 石黒 不二代（社外取締役・独立役員）
委員 堂前 宣夫（社外取締役・独立役員）
委員 槇原 純（社外取締役・独立役員）
委員 松本 大
監査委員会 委員長 小泉 正明（社外取締役・独立役員）
委員 金野 志保（社外取締役・独立役員）
委員 堂前 宣夫（社外取締役・独立役員）
報酬委員会 委員長 槇原 純（社外取締役・独立役員）
委員 出井 伸之（社外取締役・独立役員）
委員 松本 大
以 上
（報道関係者様のお問い合わせ先）
マネックスグループ株式会社 広報室 加藤 電話 03-4323-8698
（株主様・投資家様のお問い合わせ先）
マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 出本、仲野 電話 03-4323-8698
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