8698 マネックスＧ 2021-03-19 11:40:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                             2021年3月19日
各 位
                                          マネックスグループ株式会社
                                          代表取執行役社長 CEO 松本 大
                                          （コード番号 8698 東証第一部）

                  定款の一部変更に関するお知らせ

 本日、2021 年 6 月 26 日開催予定の第 17 回定時株主総会に、
                                     「定款一部変更の件」を下記の通
り付議することを決定しましたので、お知らせします。

                                 記

１．定款変更の目的
    コーポレートガバナンスにおけるダイバーシティの強化として、清明祐子代表執行役を取
  締役に登用するとともに、ITに知見のある若い世代の社外取締役を1名増員しつつ、取締役の
  3分の2近くを社外取締役で占め、取締役会の監督機能を充実させるため、取締役の員数の上
  限を2名増員して、11名以内に変更することとし、現行定款第18条（取締役の員数）に所要の
  変更を行うものです。

２．変更の内容
   変更の内容は次のとおりです。                                （下線は変更部分です。）
     現    行   定    款                   変         更     案
 （取締役の員数）                         （取締役の員数）
  第18条 当会社に取締役9名以内を置く。             第18条 当会社に取締役11名以内を置く。

３．日程
  定款変更議案を付議する定時株主総会開催日                2021年6月26日（予定）
  定款変更の効力発生日                          2021年6月26日（予定）


<ご参考＞ 第 17 回定時株主総会（2021 年 6 月 26 日開催予定）について
  第 17 回定時株主総会の決議事項となる議案は、現時点では、以下を予定しています。
    第 1 号議案  定款一部変更の件
    第 2 号議案  取締役 11 名選任の件

  第 2 号議案については、関連する以下の当社プレスリリースをご参照ください。
  （当社ウェブサイトトップページ＞ニュースリリース）
  ・「取締役候補者の決定に関するお知らせ」 （2021 年 3 月 19 日公表）

第 17 回株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、今後、当社ウェブサイトの以下のページに
掲載する予定です。
 当社ウェブサイトトップページ＞株主・投資家情報＞株式・格付情報＞株主総会
 https://www.monexgroup.jp/jp/investor/stock/meeting_information.html

                                                                     以   上


   （報道関係者様のお問い合わせ先）
     マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤             電話 03-4323-8698

   （株主様・投資家様のお問い合わせ先）
     マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 仲野、相原 電話 03-4323-8698