8697 ＪＰＸ 2020-04-30 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 4 月 30 日
各位
会 社 名 株 式 会 社 日 本 取 引 所 グ ル ー プ
代 表 者 名 取締役兼代表執行役グループ CEO 清田 瞭
（コード 8697 東証第一部）
問 合 せ 先 広報・ＩＲ部長 宮司 和幸
（ Ｔ Ｅ Ｌ ( 0 3 ) 3 6 6 6 － 1 3 6 1）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、２０２０年６月１７日に開催予定の第１９回定時株主総会に、「定款一部変更の
件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
２０１９年１０月１日をもって、株式会社東京商品取引所が当社の連結子会社となり、当
社グループにおいて商品先物取引を取扱うこととなったため、現行定款第２２条及び第３６
条に定める取締役及び執行役の就任要件を変更するものであります。
また、当社は、２０２０年２月２１日に公表しております「代表執行役の異動及び役員候
補者の決定に関するお知らせ」のとおり、本年６月１７日開催予定の当社定時株主総会と同
日付で代表執行役グループＣｏ-ＣＯＯを２名選定する予定であるため、現行定款第３６条
に定める執行役ＣＯＯの員数を変更するものであります。
２．変更の内容
（下線は変更箇所を示します。）
現行定款 変更案
（役付取締役等） （役付取締役等）
第２２条 （略） 第２２条 （略）
２ 当会社の常務に従事する取締役は、その在 ２ 当会社の常務に従事する取締役は、その在
任中、金融商品取引業と直接関係のある業務 任中、金融商品取引業と直接関係のある業務
に従事することができない。 又は商品先物取引関連業務に従事することが
できない。
（代表執行役及び役付執行役） （代表執行役及び役付執行役）
第３６条 （略） 第３６条 （略）
２ 執行役ＣＥＯ及び執行役ＣＯＯについて ２ 執行役ＣＥＯについては１名、執行役Ｃ
は各１名、専務執行役及び常務執行役につい ＯＯ、専務執行役及び常務執行役については
ては各若干名を、執行役の中から、取締役会 各若干名を、執行役の中から、取締役会の決
の決議によって定めることができる。 議によって定めることができる。
３ 当会社の執行役は、その在任中、金融商品 ３ 当会社の執行役は、その在任中、金融商
取引業と直接関係のある業務に従事すること 品取引業と直接関係のある業務又は商品先物
ができない。 取引関連業務に従事することができない。
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付 則
(新設) この改正規定は、令和２年６月１７日から施
行する。
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 ２０２０年６月１７日
定款変更の効力発生日 ２０２０年６月１７日
以 上
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