8613 丸三証 2020-06-22 15:00:00
当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)の更新承認および特別委員会の委員選任に関するお知らせ [pdf]

                                        2020 年 6 月 22 日


各 位


                           会社名    丸 三 証 券 株 式 会 社
                           代表者名   代表取締役社長 菊地 稔
                             (コード番号   8613    東証第1部)
                           問合せ先   企 画 部 長      吉岡 一哉
                                      TEL    03-3238-2301



  当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)の更新承認
          および特別委員会の委員選任に関するお知らせ



  本日開催された第 100 期定時株主総会において、2020 年 5 月 15 日に公表しまし
 た「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)(以下、
                              」    「本対応
 方針」といいます。
         )の更新につき、原案どおり承認可決されましたのでお知らせし
 ます。
  また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本対応方針に係る特別委
 員会の委員として別紙の 3 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせします。


                                                     以上




                       1
(別紙)


                      特別委員会の委員の氏名および略歴


中川 秀宣(なかがわ・ひでのり)
略   歴:1990 年 4 月      最高裁判所司法研修所
       1992 年   4月    弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在に至る)
       1992 年   4月    長島・大野法律事務所
       1997 年   9月    カークランド・アンド・エリス法律事務所
       1998 年   4月    ニューヨーク州弁護士資格取得
       1999 年   9月    メリルリンチ証券会社東京支店
       2001 年   1月    メリルリンチ日本証券株式会社
       2003 年   4月    UFJストラテジックパートナー株式会社へ出向
       2004 年   8月    TMI総合法律事務所パートナー(現在に至る)
       2019 年 6 月     ナイス株式会社 社外監査役(現在に至る)


森 郁夫(もり・いくお)
略   歴:1973 年 4 月       大和証券株式会社 入社
       2001 年   6月     株式会社大和証券グループ本社 執行役員(米州担当)
                         兼 アメリカ大和証券株式会社 会長兼CEO
       2005 年   4 月    株式会社大和証券グループ本社      常務執行役(米州部門担
                             当)
                         兼    アメリカ大和証券株式会社 会長兼CEO
       2006 年 4 月      大和証券 SMBC 株式会社 常務取締役(海外上席担当)
                         兼   国際業務企画担当
                         兼   大和証券 SMBC アジアホールディング B.V.社長
       2007 年   4月     大和証券 SMBC 株式会社 代表取締役専務取締役
                         兼   株式会社大和証券グループ本社 専務執行役
                          (ホールセール部門副担当)
       2009 年   7月     クロース・ブラザーズ・コーポレート・ファイナンス社
                             取締役会長
                         兼    大和証券 SMBC 株式会社 顧問
     *2010 年 5 月       大和コーポレート・アドバイザリーパートナーズ
                          ・リミテッド 取締役会長
                         兼    大和証券 SMBC 株式会社 顧問
       2011 年   4月     帝京大学経済学部経営学科教授


                                2
      2014 年    5月   株式会社日本ミャンマーコンサルタンシー 取締役会長
                     (現在に至る)
      2017 年    4月   帝京大学短期大学現代ビジネス学科教授
      2018 年 12 月    東京コーポレートパートナーズ株式会社 代表取締役社長
                     (現在に至る)
      2019 年    3月   帝京大学・帝京大学短期大学教授 退任
     *合併による商号変更


主な公職:1999 年 6 月      ニューヨーク証券取引所 国際資本市場委員会委員
      2006 年    6月   日本広東経済促進会委員
      2006 年    6月   日本天津研究会委員
      2007 年 11 月    経済産業省産業構造審議会産業金融部会メンバー


角田 明義(かくだ・あきよし)
略   歴:1973 年 4 月     大和証券株式会社 入社
       1994 年   7月   同社 広報部長
       1997 年   6月   同社 赤坂支店長
       2001 年   4月   同社 東京支店長
       2003 年   7月   日本証券業協会出向 会長秘書役
       2006 年   7月   大和証券投資信託委託株式会社 参与
       2009 年   6月   リテラ・クレア証券株式会社 監査役
       2011 年   4月   東京成徳大学経営学部講師
       2016 年   6月   丸三証券株式会社 社外取締役(現在に至る)
       2020 年   3月   東京成徳大学経営学部講師 退任
       2020 年   4月   丸三証券株式会社 取締役会議長(現在に至る)



 上記、各特別委員と当社の間には特別の利害関係はありません。
 なお、社外取締役角田明義氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出
ております。


                                               以上




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