8600 トモニＨＤ 2019-05-15 15:00:00

コーポレートガバナンス体制の強化に向けた取組みについて [pdf]

                                           令和元年５月 15 日
各   位
                            会 社 名 トモニホールディングス株式会社
                            代表者名 取締役社長兼ＣＥＯ 中村        武
                                  （コード番号 8600 東証第一部）
                            問合せ先 常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
                                  （TEL 087-812-0102）



          コーポレートガバナンス体制の強化に向けた取組みについて

 当社は、平成 31 年４月より新たにスタートさせた第４次経営企画『変革と進化への挑戦 ～ 変わる
“トモニ” 変わらぬ“ともに” ～』に基づき、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の
向上を図るため、下記のとおり、コーポレートガバナンス体制の強化に向けた取組みを実行してまいり
ますので、お知らせいたします。

                        記

１．社外取締役の増員 ～ 取締役会に占める割合を３分の１へ ～
（１）当社は、現在、取締役 12 名のうち３名が監査等委員である社外取締役でありますが、本日公表
  の「当社及び子会社における役員の異動に関するお知らせ」のとおり、令和元年６月 26 日開催予
  定の当社第９期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。  ）11 名及び監査
  等委員である取締役４名が選任されますと、取締役 15 名のうち５名が社外取締役（うち４名が監
  査等委員である社外取締役）  となり、取締役会に占める社外取締役の割合は３分の１となります。
（２）これにより、取締役会の審議において、専門的な知見・経験等を有する社外取締役の関与を強
  め、経営の透明性・客観性を高めることで、これまで以上に取締役会の実効性の向上及び更なる
  機能発揮を図ってまいります。

２．任意の委員会の設置 ～ 取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化 ～
（１）当社は、上記１のとおり、取締役会に占める社外取締役の割合を３分の１に高めることを踏ま
  え、監査等委員とそれ以外の社外取締役の間の情報交換・認識共有の場として、また、取締役会
  の実効性向上に係る議論や経営陣幹部・取締役の指名及び報酬等に係る議論において、社外取締
  役の関与を強めるとともに、メンバーを絞って効率的な議論をする場として、第９期定時株主総
  会後に、任意の委員会として「コーポレートガバナンス委員会」を設置することといたします。
（２）
  「コーポレートガバナンス委員会」は、社外取締役５名と代表取締役２名から構成し、社外取締
  役の互選により選定する筆頭社外取締役が委員長に就く予定であり、取締役会の実効性向上に関
  する事項のほか、経営陣幹部・取締役の指名及び報酬等に係る取締役会への諮問に関する事項に
  ついて審議することで、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図ってまいります。

３．内部監査部門の当社への完全集約 ～ グループ内部監査体制の強化 ～
（１）当社は、内部監査部門の持株会社である当社への集約を目指し、平成 26 年４月には、銀行子会
  社における本部監査部門を当社へ集約するとともに、銀行子会社における営業店監査部門につい
  て監査手法や監査目線の統一を図り、準備を進めてまいりましたが、今回、第４次経営計画をス
  タートさせるに当たり、平成 31 年４月より、銀行子会社における営業店監査部門も当社へ集約し、
  グループ内部監査部門を当社へ完全集約することといたしました。
（２）これにより、広域金融グループにおいてエリア別体制を構築することにより効率的な内部監査
  を実施するとともに、監査手法や監査目線の完全統一により、より深度ある内部監査を実施し、
  内部監査の実効性の向上を図ってまいります。

                                                  以   上