8593 三菱ＨＣキャピタル 2021-02-01 15:00:00

臨時株主総会の開催に関するお知らせ [pdf]

                                            2021年2月1日


各   位
                             東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
                             三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ リ ー ス 株 式 会 社
                             取 締 役 社 長     柳 井 隆 博
                             （コード番号 ８５９３ 東証・名証第１部）
                             お問合せ先
                             コーポレートコミュニケーション部長 長谷川太郎
                                     ＴＥＬ ０３－６８６５－３００２



              臨時株主総会の開催に関するお知らせ

 当社は、2020 年11 月11 日に当社のホームページ上で掲載しました「臨時株主総
会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2020 年12 月31 日を基準
日と定め、臨時株主総会を開催する旨を公表いたしましたが、本日開催の取締役会に
おいて、臨時株主総会の開催について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ
いたします。

                         記


１．開催日時 2021 年 2 月 26 日（金）午前 10 時

２．開催場所 東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号
       ホテルニューオータニ
       ザ・メイン宴会場階 鶴（西）の間

３．目的事項
 【決議事項】
    第 1 号議案   当社と日立キャピタル株式会社との合併契約承認の件
    第 2 号議案   定款一部変更の件
    第 3 号議案   取締役（監査等委員である者を除く。 ）10 名選任の件
    第 4 号議案   監査等委員である取締役 5 名選任の件
    第 5 号議案   取締役（監査等委員である者を除く。 ）の報酬額決定の件
    第 6 号議案   監査等委員である取締役の報酬額決定の件
    第 7 号議案   取締役（監査等委員である者を除く。 ）に対する株式報酬型スト
              ックオプション報酬額及び内容決定の件
    第 8 号議案   取締役（監査等委員である者を除く。 ）に対する非金銭報酬（社
              宅の提供）の額及び内容決定の件

                                               以   上



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