8586 日立キャピ 2019-06-07 15:40:00
取締役候補者の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 7 日
各 位
会 社 名 日立キャピタル株式会社
代 表 者 名 執行役社長兼 CEO 川部 誠治
(コード番号：8586・東証第一部)
問 合 せ先 責 任 者 経営企画部長 浜﨑 一紀
(TEL：03-3503-2118)
取締役候補者の決定に関するお知らせ
当社は、本日開催された指名委員会において、本年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議する
取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 取締役候補者[( )は主な現職]
社外取締役 平岩 孝一郎 (現 社外取締役／株式会社ドリームエステート東京 代表取締役)
社外取締役 末吉 亙 (現 社外取締役／潮見坂綜合法律事務所 パートナー)
社外取締役 中村 隆 (現 社外取締役)
社外取締役 佐々木 百合 (現 社外取締役／明治学院大学 経済学部教授)
社外取締役 津田 義孝 (現 社外取締役／株式会社日立製作所 代表執行役 執行役専務
CMO 兼 営業統括本部長 兼 社会イノベーション事業副統括
責任者 兼 社会イノベーション事業推進本部長)
社外取締役 小林 真 (現 社外取締役／株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ
常務執行役員、株式会社三菱 UFJ 銀行 常務執行役員、三菱
UFJ 証券ホールディングス株式会社 常務執行役員)
取 締 役 川部 誠治 (現 取締役／代表執行役 執行役社長兼 CEO)
取 締 役 小島 喜代志 (現 取締役／三菱ＵＦＪリース株式会社 取締役)
注 1：平岩 孝一郎氏は、本年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議致します第一号議案 定款一部変更の件が承認された
場合、同定款変更により新設される役位である「取締役会議長」に就任する予定です。
注 2：平岩 孝一郎、末吉 亙、中村 隆、佐々木 百合、津田 義孝、小林 真の 6 氏は、会社法に定める社外取締役です。
注 3：平岩 孝一郎、末吉 亙、中村 隆、佐々木 百合の 4 氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たして
おります。
委員会の構成予定(下線は委員長)
指名委員会 ： 末吉 亙、平岩 孝一郎、中村 隆、佐々木 百合
監査委員会 ： 中村 隆、平岩 孝一郎、末吉 亙、佐々木 百合、小島 喜代志
報酬委員会 ： 佐々木 百合、平岩 孝一郎、末吉 亙、中村 隆
2. 退任予定取締役[( )は現職]
大森 紳一郎 (現 社外取締役)
野々口 剛 (現 社外取締役)
三浦 和哉 (現 取締役会長)
以 上