8586 日立キャピ 2019-06-07 15:40:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                2019 年 6 月 7 日
各 位
                                    会   社    名     日立キャピタル株式会社
                                    代 表 者 名        執行役社長兼 CEO 川部 誠治
                                            (コード番号：8586・東証第一部)
                                    問 合 せ先 責 任 者   法務部長 一松 哲夫
                                                   (TEL：03-3503-2194)


                     定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の指名委員会において、2019 年 6 月 26 日に開催いたします当社第 62 回定時
株主総会においてご決議頂くことを条件に、下記の通り定款の一部変更を決定いたしましたので、
お知らせいたします。

                                記

1.    変更の内容
       取締役の役位である「取締役会長」の職を廃止し、「取締役会議長」の職を新設するため、
      関連する定款規定を変更いたします。定款変更議案の内容につきましては、以下を予定して
      おります。

            現行定款                               変更案
 第 20 条（取締役会長）                      第 20 条（取締役会議長）
   取締役会の決議をもって、取締役会長                  取締役会の決議をもって、取締役会議長
 1 名を定める。                           1 名を定める。




2.    備考
       変更内容は、株主総会において定款変更議案をご決議頂くことが必要であり、当社は、
      これらに係る議案を 2019 年 6 月 7 日開催の取締役会にて決議しましたので 2019 年 6 月 26 日に
      開催いたします当社第 62 回定時株主総会に付議いたします。

                                                                        以 上