8586 日立キャピ 2019-06-07 15:40:00
第62回定時株主総会等の開催に関するお知らせ [pdf]
2019年6月7日
会 社 名 日立キャピタル株式会社
代 表 者 名 執行役社長兼 CEO 川部 誠治
（コード番号：8586・東証第一部）
(TEL：03-3503-2194)
法務部長 一松 哲夫
問合せ責任者
第62回定時株主総会の開催等に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第62回定時株主総会の開催等について、下記のとおり決
定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、第62回定時株主総会について、株主の皆様にご審議いただく内容につきましては、下記２
で記載する点において、通常の定時株主総会と異なることを予めお知らせいたします。
決算発表の遅延により、株主・投資家をはじめ関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛けいたし
ますことを心より深くお詫び申しあげます。
記
１．第 62 回定時株主総会の開催について
（１）日 時 2019 年６月 26 日（水曜日）午前 10 時
（２）場 所 東京都港区芝公園三丁目３番１号 東京プリンスホテル サンフラワーホール
（３）目的事項
決議事項 第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役８名選任の件
２. 報告事項について
当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 62 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項
のうち、報告事項「第 62 期事業年度(2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日まで)に関する事業報告
の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件」
及び「第 62 期事業年度(2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日まで)に関する計算書類の内容報告の
件」に関しまして、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続（以下「決算関連手続」といいま
す。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。
しかしながら、2019 年５月 10 日付け「2019 年３月期決算発表の延期に関するお知らせ」及び 2019
年６月６日付「不正常取引に対する社内調査委員会の進捗状況に関するお知らせ」にてお知らせしま
したとおり、当社の連結子会社である日立商業保理(中国)有限公司が行ったファクタリング取引につ
き大口延滞等が発生し、不正常取引の可能性があるため、社内調査委員会にて原因究明を進めるとと
もに会計監査人と貸倒引当金等に関する協議を継続しており、決算関連手続が完了しておりません。
以上のことから、当社は、第 62 期事業年度に係る事業報告、連結計算書類及び計算書類を招集ご
通知に同封してご提供すること、及び、本総会において上記報告事項をご報告することを断念せざる
を得ないものと判断いたしました。
これに伴い、当社は決算関連手続を完了次第、速やかに臨時株主総会を招集し、上記報告事項のご
報告をさせて頂きます。
３. 臨時株主総会の開催について
（１）目的事項（予定）
報告事項
1. 第 62 期事業年度（2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日まで）に関する事業報告の内容、
連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 62 期事業年度（2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日まで）に関する計算書類の内容
報告の件
（２）日時及び場所、基準日
臨時株主総会の日時及び場所、基準日につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。
なお、有価証券報告書（第 62 期、2018 年４月１日～2019 年３月 31 日)の提出についても対応を
検討しており、対応が決定した場合は速やかにお知らせいたします。
以上