8570 イオンFS 2019-05-29 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 29 日
各 位
会 社 名イオンフィナンシャルサービス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 河原 健次
(コード番号 8570 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 経営管理担当 若林 秀樹
(TEL 03-5281-2057)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は 2019 年5月 24 日開催の取締役会において、2019 年6月 25 日開催予定の定時株主総会に「定款
一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.定款変更の理由
当社は、2013 年の銀行持株会社化以来、銀行法の定めに従い、事業年度を毎年4月1日から翌年3
月末日までとしてまいりましたが、この度 2019 年4月1日に事業会社化いたしました。当社の取引先
は小売業中心であり、これら取引先の多くは2月末日決算であること、また、当社利益の半分を占め
る海外連結子会社と決算期を統一することにより、グローバルな事業の一体運営の推進及び経営情報
の適時・適切な開示による経営の透明化を図るため、当社の事業年度を毎年3月1日から翌年2月末
日に変更いたしたく、現行定款第 12 条、第 36 条、第 38 条に所要の変更を行うものであります。
2.変更の内容
現行定款 変更案
第1条~第 11 条(記載省略) 第1条~第 11 条(現行どおり)
(基準日) (基準日)
第 12 条 当会社の定時株主総会における議決権の基準日 第 12 条 当会社の定時株主総会における議決権の基準日
は、毎年3月末日とする。 は、毎年2月末日とする。
② 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役 ② 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役
会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基 会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基
準日を定めることができる。 準日を定めることができる。
第 13 条~第 35 条(記載省略) 第 13 条~第 35 条(記載省略)
(事業年度) (事業年度)
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3 第 36 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2
月末日までの1年とし、事業年度の末日を決算 月末日までの1年とし、事業年度の末日を決算
期とする。 期とする。
第 37 条(記載省略) 第 37 条(現行どおり)
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月末日と 第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日と
する。 する。
② 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月末日と ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月末日と
する。 する。
③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を ③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を
することができる。 することができる。
第 39 条(記載省略) 第 39 条(現行どおり)
(新設) (附則)
(新設) 第1条 第 36 条の規定にかかわらず、第 39 期事業年度
は、2019 年4月1日から 2020 年2月 29 日ま
での 11 ヶ月間とする。なお、本附則は、第 39
期事業年度の経過をもってこれを削除する。
(新設) 第2条 第 38 条の規定にかかわらず、第 39 期事業年度
の中間配当の基準日は、2019 年9月 30 日とす
る。なお、本附則は、第 39 期事業年度の経過を
もってこれを削除する。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年6月 25 日(予定)
定款変更の効力発生日 2019 年6月 25 日(予定)
以 上