8570 イオンＦＳ 2019-01-21 15:00:00
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年１月 21 日
各 位
会 社 名 イオンフィナンシャルサービス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 河原 健次
（コード番号 ８５７０ 東証第一部）
問合せ先 専務取締役 経営管理担当 若林 秀樹
（TEL ０３－５２８１－２０５７）
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定
並びに定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日公表いたしましたとおり、本日開催の取締役会において 2019 年４月１日（予定）グループ
内組織再編を実施することを決議いたしました。
また、これに伴い、本日の取締役会において、2019 年３月 15 日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総
会」といいます。
）を招集すること並びに「吸収分割契約承認の件」および「定款一部変更の件」を本臨時
株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の日時・場所及び目的事項について
（１）本臨時株主総会の日時・場所
日時 2019 年３月 15 日(金) 午前 10 時
場所 東京都中央区日本橋２-７-１ 東京日本橋タワー ベルサール東京日本橋 ５Ｆホール
（２）本臨時株主総会の目的事項
第１号議案 吸収分割契約承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
２．本臨時株主総会招集のための基準日設定について
本臨時株主総会において議決権を行使することができる者を確定するため、2019 年２月５日を基準日
と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その
権利を行使できる者とし、以下の通り基準日に関する公告をいたします。
（１）基準日 2019 年２月５日
（２）公告予定日 2019 年１月 21 日
（３）公告方法 電子公告により、当社ホームページの株主・投資家情報サイト内にある「電
子公告」欄に掲載いたします。
３．定款の一部変更について
（１）定款変更の理由
当社は、2019 年４月１日（予定） 銀行持株会社から事業会社へ移行する予定です。
に、 これに伴い、
現行定款第２条（目的）を変更するものです。
なお、本定款変更は、本臨時株主総会における上記第１号議案が承認可決されること及び法令上必
要な関係当局の許認可等が得られること等により、吸収分割の効力が発生することを条件としてそ
の効力が生じるものとします。
（２）定款変更の内容
変更の内容は下記の通りです。
現行定款 変更案
第１条（条文省略） 第１条（現行通り）
（目的） （目的）
第 ２ 条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的 第 ２ 条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的
とする。 とする。
１．銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管 １．株式を所有することにより、当該会社の事業活動を管理する業務
理およびこれに附帯する業務 ２．投資業
２．前号に掲げる業務のほか銀行法により銀行持株会社が営むことがで ３．クレジットカード業及び当該業務に関わる付随業務
きる業務 ４．資金の貸付、有価証券等の金融商品及び金融派生商品の保有、運
用、管理及び売買業
５．ポイント及び仮想通貨等の運営業
６．信用保証、集金代行及び計算事務代行業
７．電子機器及びシステムソフトウェアの開発、製造、販売、賃貸、
修理及び保守業
８．不動産等の資産の賃貸業
９．個人向け商品の生産、製造及び販売業務
10．個人向けサービスの開発及び販売並びに仲介業
11．企業向け商品の生産、製造及び販売業
12．企業向けサービスの開発及び販売並びに仲介業
13．前各号に付帯または関連する一切の業務
第３条～39 条（条文省略） 第３条～39 条（現行通り）
（３）定款変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年３月 15 日
定款変更の効力発生日 2019 年４月１日（予定）
以 上