8562 福島銀 2021-09-22 15:00:00

「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                       2021 年 9 月 22 日
各 位
                     会 社 名      株 式 会 社    福 島 銀 行
                     代表者名       取締役社長      加 藤 容 啓
                               （コード番号 8562 東証第１部）
                     問合せ先    常務取締役企画本部長    佐 藤 明 則
                                    （TEL   024-525-2525）



           「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ


 当行は、2021 年 9 月 22 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指
名・報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせします。

                       記

1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的
   取締役候補者、監査役候補者の指名や報酬等の決定に関し、社外取締役の適切な関与、
  助言を得ることにより、手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナ
  ンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割
   指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役候補者、監査役候補者
  の指名方針や選解任に関する事項及び取締役の報酬等の方針や報酬額等について審議
  し、取締役会に答申します。


3. 指名・報酬諮問委員会の構成
   指名・報酬諮問委員会は 3 名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役でなけ
  ればならない。

4. 設置日
   2021 年 10 月 1 日
                                                  以   上