8524 北洋銀行 2021-05-12 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社 北 洋 銀 行
代表者名 取締役頭取 安 田 光 春
（コード番号 8524 東証第一部・札証）
問合せ先責任者 常務執行役員経営企画部長 野際 斉
定款の一部変更に関するお知らせ
当行は、2021 年５月 12 日開催の取締役会において、定款の一部変更について 2021 年６月 25 日開催予
定の第 165 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
取締役会議長の柔軟な人選を行うことにより、取締役会の監督機能とガバナンスの強化を図ることを
目的として、取締役会の招集権者および議長を取締役会の決議で選任できるよう、定款を変更するもので
あります。
２．変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
（取締役会の招集および議長） （取締役会の招集および議長）
第28条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第28条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、取締役会長が招集し、その議長とな を除き、取締役会の決議をもってあらかじめ
る。 定めた取締役が招集し、その議長となる。
② 取締役会長に事故（欠員を含む。以下同 ② 前項の取締役に事故あるときは、取締役会
じ。 あるときは、
） 取締役副会長がこれに代わ の決議をもってあらかじめ定めた順序に従
り、取締役会長および取締役副会長ともに事 い、他の取締役がこれに代わる。
故あるときは、取締役頭取がこれに代わる。
③ 取締役会長、取締役副会長および取締役頭
取ともに事故あるときは、取締役会の決議を
もってあらかじめ定めた順序に従い、他の取 （削 除）
締役がこれに代わる。
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2021 年６月 25 日（金）
定款変更の効力発生日 2021 年６月 25 日（金）
以 上
＜本件に関するご照会先＞
株式会社北洋銀行 経営企画部 野際 TEL：011-261-1315