2019 年 5 ⽉ 24 ⽇
各 位
会 社 名 ⽇本アジア投資株式会社
代表者の役職名 代表取締役社⻑ 下村 哲朗
（ コ ー ド 番 号 8 5 1 8 東 証 ⼀ 部 ）
問 い 合 せ 先 執⾏役員 岸本 謙司
T E L 0 3 （ 3 2 5 9 ） 8 5 1 8
新任取締役候補者2名を含む取締役⼈事に関するお知らせ
当社は、本⽇開催の取締役会において、経営体制とガバナンス体制の強化および取締役会の多
様性向上を⽬的として、2019年6⽉26⽇付の新任取締役候補者2名を含む取締役の⼈事につい
て、内定いたしましたのでお知らせいたします。
当⼈事については、2019年6⽉26⽇開催予定の当社定時株主総会の承認を経て正式に決定いた
します。
記
1. 監査等委員以外の取締役⼈事（2019 年 6 ⽉ 26 ⽇開催予定の株主総会に付議予定）
（1）取締役候補者⼀覧
ふり がな
役職名 ⽒ 名 属性、担当、管掌部⾨
かわまた よし あき
再任 取締役会⻑ 川俣 喜昭 独⽴社外取締役、取締役会議⻑
しもむら てつ ろう
再任 代表取締役社⻑ 下村 哲朗 証券市場室 管掌
はっ た まさふみ
新任 取締役 執⾏役員 ⼋⽥ 正史 新エネルギー投資グループ 管掌
（2）新任取締役候補者の登⽤理由
経営体制の強化を⽬的として、社⻑を補佐する取締役を新たに登⽤します。
（3）新任取締役候補者の略歴
⽒名 略歴 所有株式数
⽣年⽉⽇
1998 年 4 ⽉ 当社⼊社
はった
2006 年 4 ⽉ 同 ⼤阪投資第 1 チーム
⼋⽥
まさふみ ゼネラルマネージャー
正史 2010 年 4 ⽉ 同 ⼤阪⽀店⻑
同 インフラ・環境・新エネルギー事業部 3,300 株
2012 年 11 ⽉
1974 年 開設準備室⻑
5⽉ 2013 年 4 ⽉ 同 企画グループ ディレクター
3 ⽇⽣ 2015 年 4 ⽉ 同 執⾏役員 新エネルギー投資グループ管掌
（現任）
1
2. 監査等委員である取締役⼈事（2019 年 6 ⽉ 26 ⽇開催予定の株主総会に付議予定）
（1）取締役候補者⼀覧
ふり がな
役職名 ⽒ 名 属性
おおもり かずのり
再任 取締役 監査等委員⻑ ⼤森 和徳 －
やすかわ ひとし
再任 取締役 監査等委員 安川 均 独⽴社外取締役
ぬな み ただし
再任 取締役 監査等委員 沼波 正 独⽴社外取締役
かたぎり はる み
新任 取締役 監査等委員 ⽚桐 春美 独⽴社外取締役
（2）新任取締役候補者の登⽤理由
ガバナンス体制の強化と取締役会の多様性を⾼めることを⽬的として、会計に関する知⾒
のある⼥性の独⽴社外取締役を新たに登⽤します。
（3）新任取締役候補者の略歴
⽒名 略歴 所有株式数
⽣年⽉⽇
1993 年 11 ⽉ 朝⽇監査法⼈
かたぎり
(現 有限責任あずさ監査法⼈)⼊所
⽚桐 1998 年 4 ⽉ ⽇本公認会計⼠資格登録
はるみ
2000 年 3 ⽉ センチュリー監査法⼈
春美
(現 EY 新⽇本有限責任監査法⼈)⼊所
－株
2009 年 7 ⽉ 新⽇本有限責任監査法⼈
1968 年
(現 EY 新⽇本有限責任監査法⼈)社員
12 ⽉
2017 年 6 ⽉ 同 退職
29 ⽇⽣
2017 年 7 ⽉ ⽚桐春美公認会計⼠事務所 開設（現任）
2018 年 3 ⽉ 株式会社タムロン 社外取締役（現任）
（ご参考）執⾏役員⼀覧（2019 年 6 ⽉ 26 ⽇予定）
ふり がな
役職名 ⽒ 名 管掌部⾨
はし とくひと
執⾏役員 橋 徳⼈ 投資グループ 管掌
はっ た まさふみ
取締役 執⾏役員 ⼋⽥ 正史 新エネルギー投資グループ 管掌
きしもと けん じ
執⾏役員 岸本 謙司 管理グループ・アセット投資室 管掌
以 上
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