8439 東京センチュリー 2019-09-09 17:30:00

「指名委員会」および「報酬委員会」の体制変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                        2019 年 9 月 9 日
各   位
                                                  会   社   名   東京センチュリー株式会社
                                                  代表者名        代表取締役社長       浅 田 俊 一
                                                              （コード番号 8439 東証 1 部）
                                                  問合せ先        広 報 Ｉ Ｒ 部 長   山 下 圭 輔
                                                                 （ＴＥＬ03－5209－6710）




             「指名委員会」および「報酬委員会」の体制変更に関するお知らせ



 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実に向けて、取締役会の諮問機関として既に設置して
いる「指名委員会」および「報酬委員会」の体制変更に関して、 2019 年 9 月 9 日開催の取締役会および同
日開催された指名委員会・報酬委員会において、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします 。


                                        記



１．指名委員会
 社外取締役を過半数とする 3 名以上の取締役を委員として構成し、社外取締役が委員長を務めます。


 （1）メンバー
        ①委   員   長   ：   （社外取締役）       清水 啓典
        ②委       員   ：   （社外取締役）       𠮷田 政雄、檜垣 幸人、中村 明雄、浅野 敏雄
                     ：   （取   締   役）   丹波 俊人、浅田 俊一
        ③アドバイザー      ：   （弁   護   士）   國廣     正


 （2）役割
    取締役会の諮問機関として、以下の事項について審議し、取締役 会に答申します。
    ① 株主総会に提出する取締役の選任・解任議案に関する事項
    ② 社長の選定・解職に関する事項
    ③ 社長の後継者計画（育成を含む）に関する事項
    ④ その他取締役等の人事に関する重要な事項




                                        -1-
２．報酬委員会
 社外取締役を過半数とする 3 名以上の取締役を委員として構成し、社外取締役が委員長を務めます。


 （1）メンバー
   ①委    員   長   ：   （社外取締役）       𠮷田 政雄
   ②委        員   ：   （社外取締役）       清水 啓典、檜垣 幸人、中村 明雄、浅野 敏雄
                 ：   （取   締   役）   丹波 俊人、浅田 俊一
   ③アドバイザー       ：   （弁   護   士）   國廣     正


 （2）役割
   取締役会の諮問機関として、以下の事項について審議し、取締役会に答申 します。
   ① 取締役等の報酬制度の設計・方針に関する事項
   ② その他取締役等の報酬に関する重要な事項


 当社は、金融の枠を超えてサービスから事業性ビジネスまで 自由な事業領域の創出を通じて、持続的な
企業価値向上の実現を目指してまいります。今般の当該委員会の体制変更を踏まえ、取締役会 機能の独立
性・透明性・客観性を担保したより実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現に取り組んでまいります。



                                                             以   上




                                    -2-