8410 セブン銀行 2020-05-08 13:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年５月８日
 各   位
                            会 社 名 株 式 会 社 セ ブ ン 銀 行
                            代表者名      代 表 取 締 役 社 長    舟竹 泰昭
                                          （コード番号：8410 東証第一部）
                            問合せ先      取締役常務執行役員 企画部長 河田 久尚
                                              （TEL：03－3211－3041）


                  定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020 年５月８日開催の取締役会において、下記の定款の一部変更について、2020 年６月 22
日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                             記


１．定款変更の理由
 （１） 経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化と取締役会の経営監督機能の強化をはかること
         を目的として、現行定款第 19 条に定める取締役の員数の上限を 11 名から９名に変更するもの
         であります。
 （２） 取締役会の運営について、柔軟な対応を可能とするため、現行定款第 23 条第１項に定める取締
         役会の招集権者および第 24 条に定める取締役会の議長を、取締役会において予め定めた取締
         役に変更するものであります。


２．定款変更の内容
                                           （下線は変更部分を示します。）
             現 行 定 款                       変 更 案
（取締役の員数）                         （取締役の員数）
第 19 条                           第 19 条
 当会社の取締役は 11 名以内とする。             当会社の取締役は９名以内とする。


（取締役会の招集）                        （取締役会の招集）
第 23 条                           第 23 条
 取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほ            取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほ
か、取締役社長がこれを招集する。取締役社長に           か、取締役会において予め定めた取締役がこれを
事故がある時は、予め取締役会の定める順序によ           招集する。予め定めた取締役に事故がある時は、
り、他の取締役がこれに代わる。                  予め取締役会の定める順序により、他の取締役が
                                 これに代わる。
 ２．～３．(条文省略)                      ２．～３．(現行どおり)
（取締役会の議長）                  （取締役会の議長）
第 24 条                     第 24 条
 取締役会の議長は、取締役社長がこれに当たる。     取締役会の議長は、前条第１項に従い定めた取
取締役社長に事故がある時は、予め取締役会の定め    締役がこれに当たる。予め定めた取締役に事故が
る順序により、他の取締役がこれに代わる。       ある時は、予め取締役会の定める順序により、他
                           の取締役がこれに代わる。



３．日程

    定款変更のための株主総会開催日    2020 年６月 22 日（予定）
    定款変更の効力発生日         2020 年６月 22 日（予定）



                                              以   上