8410 セブン銀行 2019-05-30 17:00:00

当社取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要について [pdf]

                                         2019 年５月 30 日
各   位
                      会社名    株式会社セブン銀行
                      代表者名   代表取締役社長        舟竹 泰昭
                               （コード番号：8410 東証第一部）
                      問合せ先   常務執行役員 企画部長      竹内 洋
                                   （TEL：03－3211－3041）



    当社取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要について

 当社は、取締役会の職務の執行が「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に沿って運用され
ているかについて、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概
要を、下記のとおりお知らせいたします。
                      記

１．分析・評価の方法
  当社は、取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関して、
                              「取締役会の実効性に関する評価
 アンケート」を実施し、回答結果の集計・評価を実施いたしました。
 アンケートの項目は以下のとおりです。
 ① 開催頻度と審議時間
 ② 議案件数と内容
 ③ 資料の分量と内容
 ④ 説明時間
 ⑤ 情報提供と支援体制

２．分析・評価結果の概要
  当社の取締役会は、多様な知識・経験・能力を有する取締役で構成され、活発な議論を通じて、
 意思決定及び監督の両機能を十分に発揮しており、取締役会全体としての実効性は確保されてい
ます。同時に、当社を取り巻く事業環境が大きく変化していることを踏まえ、次のような課題に
対して執行側から提供する情報の内容・方法を工夫することにより、議論を深めてまいります。
① 中長期的観点での成長戦略や新たな事業領域の検討
② セブン＆アイ・ホールディングスの金融戦略との連携

３．課題の改善に向けた取組み
 当社の取締役会は、今回の分析・評価結果を踏まえ、取締役会の実効性を更に高めていくため
 に継続的な取組みを行ってまいります。
                                          以 上