8397 沖縄銀 2020-03-27 14:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                               2020 年 3 月 27 日
各   位
                                    会 社 名 株        式   会   社    沖   縄   銀   行
                                    代表者名 取 締 役 頭 取 山                城   正   保
                                               (コード番号 8397        東証 1 部、福証)

                                           執   行       役   員
                                    問合せ先                        佐   喜   真   裕
                                           総 合 企 画 部 長
                                                           ℡ 098‐867‐2141


                 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

    株式会社沖縄銀行（頭取 山城 正保、以下「沖縄銀行」といいます。
                                   ）は、2020 年 3 月 27 日開
催の取締役会において、取締役等の指名・報酬等に関する取締役会の任意の諮問機関として指名・
報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記
1. 設置の目的
    取締役、監査役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保するこ
 とにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意
 の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置するものです。
2. 委員会の役割
    取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
    ・   取締役会の構成についての考え方
    ・   取締役、監査役の選解任に関する事項
    ・   代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
    ・   後継者計画に関する事項
    ・   取締役、監査役の報酬体系及び、報酬決定の方針に関する事項
    ・   取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項
3. 委員会の構成
    (1) 取締役会が選定した 3 名以上の取締役で構成するものとします。
    (2) 委員会の過半数以上は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とします。
4. 設置日
    2020 年 6 月
                                                                            以上
           【本件に関するお問い合わせ先】℡         098‐869‐1253
                 総合企画部   経営企画グループ   新里