8386 百十四銀 2019-03-26 15:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                           2019 年 3 月 26 日
各    位
                         会   社     名 株式会社 百十四銀行
                         代 表 者 名 取締役頭取 綾田 裕次郎
                                     (コ－ド番号：8386 東証第１部)
                         問 合 せ 先 執行役員経営企画部長                      佐久間 達也
                                     ( TEL. 087 - 836 – 2787 )


                   定款一部変更に関するお知らせ


 当行は、2019 年 3 月 26 日開催の取締役会において、2019 年 6 月下旬開催予定の第 150 期定時
株主総会に、相談役制度の廃止に伴う「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。

                             記

１．定款変更の理由
     コーポレート・ガバナンスの一層の強化のため相談役制度を廃止することに伴い、現行定款
    第 25 条に定める相談役に関する規定を削除し、以下の条数を繰り上げるものであります。


２．定款変更の内容
                                      (下線は変更部分を示します。)
             現 行 定 款                           変 更 案
    (相談役)                                       (削除)
    第25条 取締役会は、その決議によって相談役
          若干名を定めることができる。

    第26条～第41条 (条文省略)             第25条～第40条      (現行どおり)


３．日程
    定款変更のための定時株主総会開催日     2019 年 6 月下旬（予定）
    定款変更の効力発生日            2019 年 6 月下旬（予定）


４.その他
     現相談役 竹﨑 克彦及び渡邊 智樹の両名は、2019 年 3 月 31 日をもって任期満了に伴い相談
    役を退任いたします。
                                                                    以   上

         【本件に関するお問い合せ先】
          経営企画部 広報 CSR グループ 太田（康）      【電話】087-836-2916