8385 伊予銀 2021-05-14 13:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             ２０２１年５月１４日
各   位
                          会 社 名 株式会社       伊 予 銀 行
                          代 表 者 名 取締役頭取 三 好 賢 治
                                  （コード番号：8385 東証第 1 部）
                          問 合 せ 先 常務執行役員総合企画部長 長 田 浩
                                  （TEL 089-907-1034）


                   定款一部変更に関するお知らせ

    伊予銀行（頭取 三好賢治）は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を
本年 6 月 29 日開催予定の当行第 118 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
                           記
１．定款変更の理由
        コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、相談役および顧問を廃止する
     ことに伴い、現行定款第２２条に定める相談役および顧問に関する規定を削除し、以
     下の条数を繰り上げるものであります。


２．定款変更の内容
        変更の内容は、次のとおりであります。
                      （注）下線      表示した箇所が変更部分を示します。
            現行定款                          変更案
（相談役および顧問）                     （削除）
第２２条 取締役会は，その決議によって            （以下、条数繰り上げ）
相談役，顧問を定めることができる。


第２３条～第３６条（記載省略）                第２２条～第３５条（現行どおり）


３．日程
        定款変更のための株主総会開催日    ２０２１年６月２９日（火）
        定款変更の効力発生日         ２０２１年６月２９日（火）
                                                       以   上