8361 大垣銀 2019-05-10 16:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              ２０１９年５月１０日
各    位
                                会 社 名 株式会社 大垣共立銀行
                                代表者名 取締役頭取 土 屋 嶢
                                （コード番号 8361 東証・名証各第一部）
                                問合せ先 取締役総合企画部長 筧 雅 樹
                                       Tel 0584－74－2111（代表）


                   定款一部変更に関するお知らせ

 株式会社大垣共立銀行（頭取 土屋 嶢）は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、定款
一部変更の件を 2019 年 6 月 19 日開催の第 207 期定時株主総会に付議することを決議いたしました
ので、お知らせいたします。


                               記


１．定款変更の目的
    経営体制の変更により、取締役会に関する規定について所要の整備をするものであります。


２．定款変更の内容
                                                （下線は変更部分）
              変 更 前                        変 更 後
    （取締役会の招集）                      （取締役会の招集）
    第２８条                           第２８条
     取締役会は取締役頭取がこれを招集し、             取締役会は取締役会長または取締役頭取
    その議長となる。                       がこれを招集し、その議長となる。
     取締役頭取事故あるときは、あらかじめ             取締役会長および取締役頭取事故あると
    取締役会の定める順序により、他の取締役            きは、あらかじめ取締役会の定める順序に
    がこれにあたる。                       より、他の取締役がこれにあたる。
     取締役会の招集通知は、会日の３日前に             取締役会の招集通知は、会日の３日前に
    各取締役および各監査役に対して発する。            各取締役および各監査役に対して発する。
     ただし、緊急の必要あるときは、この期             ただし、緊急の必要あるときは、この期
    間を短縮することができる。                  間を短縮することができる。
     取締役会は、取締役および監査役の全員の            取締役会は、取締役および監査役の全員の
    同意があるときは、招集の手続きを経ないで           同意があるときは、招集の手続きを経ないで
    取締役会を開催することができる。               取締役会を開催することができる。


３．日程
    定款変更のための株主総会開催日 2019 年 6 月 19 日
    定款変更の効力発生日          2019 年 6 月 19 日
                                                        以 上