8349 東北銀 2020-03-27 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社 東 北 銀 行
代表者名 取締役頭取 村 上 尚 登
(コード番号 8349 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 千 葉 泰 之
(TEL.019‐651‐6161)
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当行は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月開催予定の第 100 期定時株主総会での承認を前提
として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
1. 移行の目的
監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の
向上に取り組みます。
(1) 監督機能の強化
社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会に
おける議決権を付与することや、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、監督機能の強
化を図ります。
(2) 意思決定の迅速化
取締役会の業務執行の権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督の
もとで、経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図ります。
2. 移行の時期
2020 年 6 月開催予定の第 100 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、
監査等委員会設置会社へ移行する予定です。
3. その他
定款の変更内容及び役員人事の詳細につきましては、今後決定次第、速やかに開示いたします。
以 上