8349 東北銀 2020-03-27 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 3 月 27 日
 各   位
                         会 社 名   株式会社 東 北 銀 行
                         代表者名    取締役頭取 村 上 尚 登
                                  （コード番号 ８３４９ 東証第一部）
                         問合せ先    経営企画部長 千 葉 泰 之
                                         （TEL．019‐651‐6161）




            監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ



 当行は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月開催予定の第 100 期定時株主総会での承認を前提
として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。

                          記

１． 移行の目的
   監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の
   向上に取り組みます。
 （１） 監督機能の強化
     社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会に
     おける議決権を付与することや、監査等委員会の意見陳述権の行使等により、監督機能の強
     化を図ります。
 （２） 意思決定の迅速化
     取締役会の業務執行の権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督の
     もとで、経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図ります。

２． 移行の時期
   2020 年 6 月開催予定の第 100 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、
   監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

３． その他
   定款の変更内容及び役員人事の詳細につきましては、今後決定次第、速やかに開示いたします。

                                                         以 上