8341 七十七銀 2019-05-15 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社 七十七銀行
代表者名 取締役頭取 小 林 英 文
(コード番号 8341 東証第一部・札証)
問合せ先 執行役員総合企画部長 小林 淳
(TEL 022-267-1111)
定款の一部変更に関するお知らせ
当行は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 27 日
開催予定の第 135 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
１．定款変更の目的
監査等委員会による経営監視機能を強化し、より実効性の高いコーポレートガバナンス体制を
構築するため、現行定款第 19 条第２項に定める監査等委員である取締役の員数の上限を１名
増員し、５名から６名に変更するものであります。
２．定款変更の内容
変更内容は以下のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
（取締役の員数） （取締役の員数）
第 19 条 当銀行に取締役（監査等委員である取 第 19 条 当銀行に取締役（監査等委員である取
締役を除く）14 名以内を置く。 締役を除く）14 名以内を置く。
２． 当銀行に監査等委員である取締役 5 名以内を ２．当銀行に監査等委員である取締役 6 名以内を
置く。 置く。
３．日 程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 27 日
定款変更の効力発生日 2019 年６月 27 日
以 上