8338 筑波銀行 2021-03-29 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021年3月29日
各   位
                                上場会社名     株式会社 筑波銀行
                                代 表 者 名   取締役頭取     生田 雅彦
                                          (コード番号 8338 東証第１部）

                                問 合 せ 先   上席執行役員
                                          総合企画部長     岡野 強志
                                           (℡．029-859-8111)


              監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

 当行は、本日開催の取締役会において、2021年6月に開催予定の第97期定時株主総会で関連する定款変更
議案が承認されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


１．移行の目的
    当行は、 地域の皆さまの信頼をもとに、
       「               存在感のある銀行を目指し、豊かな社会づくりに貢献します。」
 を基本理念に掲げ、社会からの揺るぎない信頼を確立するために、持続的な成長および中長期的な企業
 価値の向上を図る観点から、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいりました。
    地域金融機関を取り巻く環境は、引き続き厳しい経営環境が見込まれるなか、当行といたしましては、
 取締役会における中長期的な経営方針・経営戦略の議論をより充実させるとともに、取締役会の監督機
 能を強化することが必要であると認識しております。
    こうしたことを踏まえ、今般、当行は、権限委譲による意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、
 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会におけ
 る議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を図る
 ことを目的として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。


２．移行の時期
    2021 年 6 月開催予定の第 97 期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただき、
 「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。


３．その他
    定款の変更内容等の詳細につきましては、今後決定次第、速やかに開示いたします。
                                                              以   上