8285 三谷産業 2020-03-24 15:00:00
新任社外監査役候補者および補欠監査役候補者の内定に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 24 日
各 位
会 社 名 三 谷 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長 三 谷 忠 照
コード番号 8285（東証・名証第一部）
本社所在地 石川県金沢市玉川町１番５号
問い合わせ先
責任者役職名 専務取締役 人事担当
氏 名 阿 戸 雅 之
Ｔ Ｅ Ｌ 076（ 233 ）2151
新任社外監査役候補者および補欠監査役候補者の内定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外監査役候補者および補欠監査役候補者の選任を
内定し、本年６月 12 日開催予定の第 95 期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。
なお、本件につきましては、本年６月 12 日開催予定の第 95 期定時株主総会において正式に決定され
る予定であります。
記
Ⅰ．新任社外監査役候補者
１．氏名および略歴
氏名
略歴
（生年月日）
1989 年 10 月 東京女子大学在学中より TV キャスターとして活動
多くの報道・情報番組に携わる
いとう さとこ
伊藤 聡子 2010 年３月 事業創造大学院大学 修了
（1967 年７月３日生）
2010 年４月 事業創造大学院大学客員教授 就任
2019 年６月 積水樹脂株式会社 社外取締役 就任
（注）１．伊藤聡子氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
２．伊藤聡子氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、当社株式が上場す
る証券取引所に届け出る予定であります。
３．社外監査役候補者の選任にあたっては、監査役会の同意を得ております。
２．選任の理由
伊藤聡子氏は、情報報道番組のキャスターや大学教授を務めておられ、さまざまな業界について
の幅広い知見を有しております。また、環境やエネルギー分野についての造詣も深く、関係政府機
関の委員等も務めておられることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が
期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できると判断
し、社外監査役候補者として選任いたしました。
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３．就任予定日
2020 年６月 12 日
Ⅱ．退任予定監査役
氏名 新職 現職
くさか きみんど
日下 公 人 退任 社外監査役
あいそ ひでお
相磯 秀夫 退任 社外監査役
※日下公人氏および相磯秀夫氏には、退任後も引き続き後進に適切な諫言助言をいただくことで同意
を得ております。
退任予定日
2020 年６月 12 日
Ⅲ．新任補欠監査役候補者
常勤監査役 髙多倫正氏の補欠として、以下の候補者１名を補欠監査役候補者とします。
１．氏名および略歴
氏名
略歴
（生年月日）
2009 年７月 株式会社北國銀行経営管理部調査役
2011 年５月 株式会社北國銀行より当社へ出向
やまもと ひろゆき
山 本 博 之 2011 年７月 当社監査室長
（1959 年２月 23 日生）
2017 年１月 当社入社
2018 年４月 当社執行役員監査室長（現任）
２．選任の理由
山本博之氏は、現在、当社監査室長として、経営管理および当社事業に関する豊富な知見を活かし、
当社の監査機能の実効性の向上に資するべく適切な役割を果たしており、今後、当社の監査機能強
化をさらに牽引していくことが期待できるため、補欠監査役候補者としたものです。
以 上
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