8279 ヤオコー 2020-05-11 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 11 日
各 位
会 社 名 株式会社 ヤオコー
代表者名 代表取締役社長 川野 澄人
（コード番号 8279 東証第一部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 上池 昌伸
（TEL 049 – 246 - 7000）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年６月 23 日開催予定の第 63 回定時株主総会に「定
款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 変更の理由
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが
可能となるよう、変更案のとおり、定款第 47 条（剰余金の配当等の決定機関）及び第 48 条（剰
余金の配当の基準日）を新設し、変更案と重複する内容について、削除するとともに所要の変
更を行います。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
現 行 定 款 変 更 案
第１条～第５条 （条文省略） 第１条～第５条 （現行どおり）
（自己の株式の取得） （削除）
第６条 当会社は、会社法第 165 条第２項の
規定により、取締役会決議によって市
場取引等により自己の株式を取得する
ことができる。
第７条～第 47 条 （条文省略） 第６条～第 46 条 （現行どおり）
（新設） （剰余金の配当等の決定機関）
第 47 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第
459 条第１項各号に定める事項につい
て、法令に別段の定めがある場合を除
き、 取締役会の決議によって定めること
ができる。
現 行 定 款 変 更 案
（新設） （剰余金の配当の基準日）
第 48 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３
月 31 日とする。
２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年９
月 30 日とする。
３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金
の配当をすることができる。
（期末配当金） （削除）
第 48 条 当会社は、株主総会の決議によって毎
年３月 31 日の最終の株主名簿に記載ま
たは記録された株主または登録株式質
権者に対し金銭による余剰金の配当（以
下「期末配当金」という。 ）を支払う。
（中間配当金） （削除）
第 49 条 当会社は、取締役会の決議によって、
毎年９月 30 日の最終の株主名簿に記載
または記録された株主または登録株式
質権者に対し、会社法第 454 条第５項に
定める金銭による剰余金の配当（以下
「中間配当金」という。 ）をすることが
できる。
（配当金の除斥期間等） （配当金の除斥期間等）
第 50 条 期末配当金および中間配当金が支払開 第 49 条 配当財産が金銭である場合は、その支
始の日から満３年を経過しても受領さ 払開始の日から満３年を経過しても受
れないときは、当会社はその支払義務を 領されないときは、当会社はその支払義
免れる。 務を免れる。
２ 未払いの期末配当金および中間配当 ２ 未払いの配当金には利息をつけない。
金には利息をつけない。
３． 日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 23 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 23 日（予定）
以 上