8279 ヤオコー 2019-05-13 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社 ヤオコー
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 川野 澄人
（コード番号 8279 東証第一部）
問合せ先 常務取締役経営管理本部長 上池 昌伸
（TEL 049 – 246 - 7000）
定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の第 62 回定時株主総会に「定
款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 変更の理由
事業年度毎に取締役の経営責任を明確にし、株主の信任機会を増やすとともに、企業に求めら
れるコーポレートガバナンスをさらに強化し、環境の変化に迅速に対応する機動的な経営体制
を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮することといたしました。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
現 行 定 款 定 款 変 更 （案）
第１条～第 20 条 （条文省略） 第１条～第 20 条 （条文省略）
（取締役の任期） （取締役の任期）
第 21 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終 第 21 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関 了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時までとする。 する定時株主総会終結の時までとする。
２ 増員により、または補欠として選任された ２ 増員により、または補欠として選任された
取締役の任期は、他の在任取締役の任 取締役の任期は、他の在任取締役の任
期の満了する時までとする。 期の満了する時までとする。
第 22 条～第 50 条 （条文省略） 第 22 条～第 50 条 （条文省略）
３． 日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 25 日（予定）
＜ご参考＞第 62 回定時株主総会後（2019 年６月 25 日予定）の新役員体制
役名 氏名 職名
代表取締役会長 川野 幸夫
代表取締役社長 川野 澄人
代表取締役副社長 小林 正雄 営業統括本部長
常務取締役 新井 紀明 営業統括副本部長兼営業統括室長
経営管理本部長 兼 人事総務本部長
常務取締役 上池 昌伸
兼 開発本部管掌
取締役 小澤 三夫 営業企画部長 兼 商品戦略部長
取締役 石塚 孝則 デリカ事業部長
情報システム部長
取締役 戸川 晋一
兼 ロジスティクス推進部長
取締役 八木橋 博亮 開発本部長 兼 開発統括部長
取締役（社外、非常勤） 黒川 重幸
取締役（社外、非常勤） 矢野 麻子
取締役（社外、非常勤） 酒巻 久
常勤監査役 若林 孝雄
監査役（社外、非常勤） 深澤 邦光
監査役（社外、非常勤） 江崎 覺夫
監査役（社外、非常勤） 佐藤 幸夫
執行役員 反町 裕 営業統括室副室長
執行役員 皆川 郷之 販売第一部長
執行役員 島野 彰弘 生鮮部長
以 上