8279 ヤオコー 2021-02-10 15:00:00
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
２０２１年２月１０日
各 位
会 社 名 株式会社 ヤオコー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 川野 澄人
（コード番号 8279 東証第一部）
問合せ先責任者名 常務取締役管理本部長 上池 昌伸
（TEL 049 - 246 - 7000）
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員
会および報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．指名委員会および報酬委員会設置の目的
取締役の指名および報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバ
ナンスの一層の充実を図ることを目的としております。
２．指名委員会および報酬委員会の役割
指名委員会および報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役
会に対して答申を行います。
（１）指名委員会
① 取締役の選任および解任に関する事項
② 代表取締役等の選定および解職に関する事項
③ その他取締役会が諮問した事項
（２）報酬委員会
① 取締役の報酬等の決定方針に関する事項
② 取締役の報酬に関する事項
③ その他取締役会が諮問した事項
３．指名委員会および報酬委員会の構成
指名委員会および報酬委員会は、いずれも委員数を３名以上、その過半数が独立社外取締役となる
よう構成し、委員長は独立社外取締役の中から決定します。
４．設置日
２０２１年２月１０日
以 上