8256 Ｊ－プロルート 2021-04-23 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 23 日
各 位
会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（JASDAQ・コード：8256）
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
（URL https://www.proroute.co.jp/）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月開催予定の第 70 回定時株主総会でご承認いただくこと
を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する方針及び役員の人事異
動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１.移行の目的
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が、取締役会の構成員として議決権を有すること等に
より、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図るため、監査等委員会
設置会社に移行することといたしました。
２．移行の時期
2021 年６月開催予定の第 70 回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認いただき、監査等
委員会設置会社に移行する予定です。
３．監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2021 年６月開催予定の当社第 70 回定時株主総会に
付議予定）
氏 名 新役職名 現役職名
もりもと ひろふみ
森本 裕文 代表取締役社長 取締役執行役員事業統括本部長
やすだ こういち
安田 康一 取締役会長 代表取締役社長
うちだ ひろかず
内田 浩和 取締役副社長 取締役執行役員事業統括副本部長
むとう たかのぶ
武藤 貴宣 社外取締役 社外取締役
（２）監査等委員である取締役候補者（2021 年６月開催予定の当社第 70 回定時株主総会に付議予定）
氏 名 新役職名 現役職名
いけざわ むねき
池澤 宗樹 社外取締役（監査等委員） 監査役
やまもと りょうさく
山本 良作 社外取締役（監査等委員） 監査役
はらぐち つねかず
原口 恒和 社外取締役（監査等委員） ―
（３）新任監査等委員である取締役候補者の略歴
氏 名 略 歴 所有株式数
（生年月日）
はらぐち つねかず
原口 恒和 1970 年４月 大蔵省（現 財務省）入省 ―
（1947 年５月７日） 1987 年７月 熊本県企画開発部長
1995 年５月 名古屋国税局長
1996 年７月 近畿財務局長
2001 年１月 財務省理財局長
2001 年７月 金融庁総務企画局長
2002 年７月 国民生活金融公庫副総裁
2007 年 10 月 株式会社イオン銀行 代表取締
役会長
2013 年３月 イオン株式会社 執行役 総合
金融事業共同最高経営責任者
2013 年４月 イオンフィナンシャルサービス
株式会社 代表取締役会長
2014 年４月 株式会社イオン銀行 取締役
2014 年６月 アイシン精機株式会社（現 株
式会社アイシン）取締役（現任）
2018 年３月 株式会社 Wealth Brothers 特別
顧問（現任）
2018 年６月 株式会社イオン銀行 顧問
（４）退任予定役員
2021 年６月の定時株主総会終結の時をもって、下記の者の退任を予定しております。
氏 名 現役職名
たけはら まさたか
竹原 克尚 社外取締役
さかい みつお
酒井 光雄 常勤監査役
４.その他
定款の変更内容等の詳細につきましては、今後決定次第速やかに開示いたします。
以 上