8253 クレセゾン 2020-05-15 14:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020年5月15日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ク レ デ ィ セ ゾ ン
代 表 者 名 代表取締役（兼）社長執行役員 COO
山 下 昌 宏
（コード番号 8253 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 根 岸 正 樹
（TEL：03-3988-2110）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役（社外取締
役を除きます。以下同じ。）及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）
の導入を決議しました。また、当該取締役に係る本制度に関する議案を2020年6月18日開催予定の第70回定時
株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知ら
せいたします。
１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（以下「対象取締役」といいます。）及び執行役員（以下、対象取締役と併
せて「対象役員」といいます。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与する
と共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するも
のであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご
承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役に対する報酬等の額は、2007年6月23日開催の第57回定時株主総会において年額750百万
円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内。）（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含み
ません。）とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠の枠内で、本制度を新たに導
入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお
願いする予定です。
２．本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象役員のうち、対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の取締役に対する金銭報酬額の枠内
で年額150百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年25万株以内といた
します（なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得
ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。）。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡
制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役、執行役員その他当社取締役会で定める地位のいず
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れの地位も喪失する日までとしております。各対象役員への具体的な支給時期及び配分については、取締
役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会に
おいて決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付
株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事項が含
まれることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
て譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
以上
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