8242 H2Oリテイル 2019-05-14 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年5月14日
各 位
会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
代 表 者 取締役社長 鈴 木 篤
(コード番号:8242 東証第1部)
問い合わせ先 広報室長 井上 純子
(TEL 06-6367-3181)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月20日開催予定の当社第100期定時株
主総会において、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
1.提案の理由
グループ会社の事業の多様化に対応するため、事業目的の追加を行うとともに、コーポレー
ト・ガバナンス体制の透明性向上を図るため、相談役に関する規定を削除するものであります。
2.変更の内容
定款変更案及び現行定款は、次のとおりであります。
(下線は変更部分)
現 行 定 款 変 更 案
(目 的) (目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を (1) 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業
営む外国会社の株式または持分を所有することに を営む外国会社の株式または持分を所有するこ
よる当該会社の事業活動の支配、管理 とによる当該会社の事業活動の支配、管理
1.~7. (条文の記載省略) 1.~7. (現行どおり)
8. 食料品の製造加工業および販売業ならびに酒類 8. 食料品の製造加工業および販売業、酒類の卸・
の卸・小売業 小売業ならびにコンビニエンスストア業
9.~30. (条文の記載省略) 9.~30. (現行どおり)
(2)~(4) (条文の記載省略) (2)~(4) (現行どおり)
(新 設) (5) 保育サービス業
(5) (条文の記載省略) (6) (現行どおり)
(取締役会長・取締役社長等) (取締役会長・取締役社長等)
第22条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委 第22条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委
員である取締役を除く。)の中から取締役会長・ 員である取締役を除く。)の中から取締役会長・
取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定す 取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定す
ることができる。 ることができる。
② 取締役会は、その決議によって相談役を置くこと (削 除)
ができる。
3.日 程
定款変更のための株主総会開催日 2019年6月20日(木曜日)
定款変更の効力発生日 2019年6月20日(木曜日)
以 上