8242 Ｈ２Ｏリテイル 2019-05-14 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    ２０１９年５月１４日

 各 位
                                    会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
                                    代 表 者 取締役社長 鈴 木      篤
                                    （コード番号：８２４２ 東証第１部）
                                    問い合わせ先 広報室長 井上 純子
                                    （TEL 06-6367-3181）



                  定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、２０１９年６月２０日開催予定の当社第１００期定時株
主総会において、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
                                記
１．提案の理由
  グループ会社の事業の多様化に対応するため、事業目的の追加を行うとともに、コーポレー
 ト・ガバナンス体制の透明性向上を図るため、相談役に関する規定を削除するものであります。


２．変更の内容
   定款変更案及び現行定款は、次のとおりであります。
                                                        (下線は変更部分)
          現 行 定 款                           変   更   案
（目 的）                           （目 的）
第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。     第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
   (１) 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を       (１) 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業
       営む外国会社の株式または持分を所有することに           を営む外国会社の株式または持分を所有するこ
       よる当該会社の事業活動の支配、管理                とによる当該会社の事業活動の支配、管理
  １.～７.    （条文の記載省略）                １.～７．   （現行どおり）
   ８．   食料品の製造加工業および販売業ならびに酒類       ８.  食料品の製造加工業および販売業、酒類の卸・
       の卸・小売業                            小売業ならびにコンビニエンスストア業
  ９.～３０.   （条文の記載省略）                ９.～３０.    （現行どおり）
  （２）～（４） （条文の記載省略）                （２）～（４） （現行どおり）
             （新 設）                 （５） 保育サービス業
  （５）      （条文の記載省略）               （６）        （現行どおり）


（取締役会長・取締役社長等）                  （取締役会長・取締役社長等）
第２２条 取締役会は、その決議によって取締役（監査等委     第２２条 取締役会は、その決議によって取締役（監査等委
     員である取締役を除く。）の中から取締役会長・          員である取締役を除く。）の中から取締役会長・
     取締役社長各１名、取締役副社長若干名を選定す          取締役社長各１名、取締役副社長若干名を選定す
     ることができる。                        ることができる。
   ② 取締役会は、その決議によって相談役を置くこと               （削 除）
     ができる。




３．日 程
  定款変更のための株主総会開催日        ２０１９年６月２０日（木曜日）
  定款変更の効力発生日             ２０１９年６月２０日（木曜日）
                                                              以 上