8230 はせがわ 2019-05-14 15:30:00

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]

                                           2019 年５月 14 日
各 位
                           会 社 名 株式会社  は せ が わ
                           代表者の
                                 代表取締役社長 江 崎  徹
                           役職氏名
                           （コード番号：８２３０ 東証第１部・福証）

                           問合せ先     経営企画部長   吉安     大輔

                           Ｔ Ｅ Ｌ    ０３－６８０１－１０７４



               定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

 当社は、2019 年５月 14 日開催の取締役会において、2019 年６月 20 日開催予定の第 53
期定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
 なお、取締役及び補欠監査役の選任につきましては、2019 年６月 20 日開催予定の第 53
期定時株主総会での承認可決後、正式に就任の予定です。



                          記

１．定時株主総会付議議案
   第１号議案 取締役６名選任の件
   第２号議案 補欠監査役１名選任の件

２．各議案の概要
（１）第１号議案 取締役６名選任の件
   第 53 期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（６名）が任期満了となります。
   つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
   取締役候補者は、次のとおりであります。
                 氏名                  現職務

      重任   江   崎      徹   代表取締役社長

      重任   砂 田     浩 孝    常務取締役

      重任   中 谷     泰 文    取締役

      新任   榎 本     哲 治    執行役員

      重任   茶 木     正 安    社外取締役

      重任   森 山     弘 和    社外取締役
   ※ 茶木正安氏及び森山弘和氏は、社外取締役候補者であります。




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（２）第２号議案 補欠監査役１名選任の件
   監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第３項
  に基づき、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
   なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
   補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

         氏名                 現職務


       渕 上 岩 義    監査室スタッフ




                                       以上




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