8230 はせがわ 2021-05-19 15:30:00
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社 は せ が わ
代表者の
代表取締役社長 新貝 三四郎
役職氏名
（コード番号：８２３０ 東証第１部・福証）
問合せ先 経営企画部長 吉安 大輔
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－６８０１－１０７４
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 19 日開催の取締役会において、2021 年６月 23 日開催予定の第 55
期定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
なお、取締役、監査役及び補欠監査役の選任につきましては、2021 年６月 23 日開催予定
の第 55 期定時株主総会での承認可決後、正式に就任の予定です。
記
１．定時株主総会付議議案
第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
２．各議案の概要
（１）第１号議案 取締役６名選任の件
第 55 期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（７名）が任期満了となります。
つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行なえるよう取締
役１名を減員し、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
氏名 現職務
重任 新 貝 三 四 郎 代表取締役社長
重任 中 谷 泰 文 常務取締役
重任 榎 本 哲 治 取締役
重任 八 田 育 朗 取締役
重任 茶 木 正 安 社外取締役
重任 森 山 弘 和 社外取締役
※ 茶木正安氏及び森山弘和氏は、社外取締役候補者であります。
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（２）第２号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第３項
に基づき、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名 現職務
渕 上 岩 義 監査室スタッフ
以上
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