8230 はせがわ 2020-05-25 15:30:00
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社 は せ が わ
代表者の
代表取締役社長 江 崎 徹
役職氏名
（コード番号：８２３０ 東証第１部・福証）
問合せ先 経営企画部長 吉安 大輔
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－６８０１－１０７４
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 25 日開催の取締役会において、2020 年６月 29 日開催予定の第 54
期定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
なお、取締役、監査役及び補欠監査役の選任につきましては、2019 年６月 29 日開催予定
の第 54 期定時株主総会での承認可決後、正式に就任の予定です。
記
１．定時株主総会付議議案
第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 監査役３名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
２．各議案の概要
（１）第１号議案 取締役７名選任の件
第 54 期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（６名）が任期満了となります。
つきましては、経営戦略の強化を図るため取締役 1 名を増員し、取締役 7 名の選任
をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
氏名 現職務
重任 江 崎 徹 代表取締役社長
重任 中 谷 泰 文 常務取締役
重任 榎 本 哲 治 取締役
新任 新貝 三四郎 執行役員
新任 八 田 育 朗 執行役員
重任 茶 木 正 安 社外取締役
重任 森 山 弘 和 社外取締役
※ 茶木正安氏及び森山弘和氏は、社外取締役候補者であります。
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（２）第２号議案 監査役３名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役全員（３名）が任期満了となります。つきまし
ては監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名 現職務
重任 廣 瀬 稔 常勤社外監査役
重任 和 田 衞 社外監査役
新任 中 村 里 佳 －
※ 監査役候補者は全員社外監査役候補者であります。
（３）第３号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第３項
に基づき、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏名 現職務
渕 上 岩 義 監査室スタッフ
以上
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