8214 ＡＯＫＩ ＨＤ 2021-05-19 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社ＡＯＫＩホールディングス
代表者名 代表取締役社長 青 木 彰 宏
（コード番号 8214 東証第一部）
問合せ先 取締役副社長 田 村 春 生
（TEL 045-941-1388）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2021 年６月 23 日開催予定の第 45
回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
（１）今後の事業展開に備え、現行定款第２条（目的）に定める事業目的の追加を行うものです。
（２）取締役及び監査役として有用な人材を得られるよう、また、期待される役割を十分に発揮で
きるようにするため、取締役及び監査役の責任免除に関する規定を新設するものです。
なお、変更案第 31 条につきましては、各監査役の同意を得ております。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線部分は変更箇所）
現行定款 変更案
（ 目 的 ） （ 目 的 ）
第２条 当会社は、次の事業を営むこと並びに次 第２条 （現行どおり）
の事業を営む株式会社の株式を保有することによ
り、当該会社の事業活動を支配・管理することを
目的とする。
（1）～（10） （条文省略） （1）～（10） （現行どおり）
（新 設） (11) ｅコマース、ＥＣフルフィルメント及びその
他の電子商取引に関する業務
（新 設） (12) デジタルマーケティング、インターネット広
告、 ソーシャルメディア及びＷＥＢサイト構築・
運用並びにその他の広告宣伝に関する業務
（新 設） (13) インターネットを利用した情報処理サービス
・広告調査等のリサーチ業及びコンタクトセン
ターの運用並びに管理に関する業務
(11)～(14) （条文省略） (14)～(17) （現行どおり）
（新 設） (18) シェアオフィス、レンタルスペースの運営及
び管理に関する業務
(15)～(28) （条文省略） (19)～(32) (現行どおり)
現行定款 変更案
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
（新 設） （取締役の責任免除）
第 31 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に
より、取締役会の決議によって、同法第 423 条第
１項に規定する取締役（取締役であった者を含
む。）の損害賠償責任を、法令の限度において
免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、
社外取締役との間で、 同法第 423 条第１項の賠償
責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は
500 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が
規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
第 31 条～第 40 条 （条文省略） 第 32 条～第 41 条（現行どおり）
（新 設） （監査役の責任免除）
第 42 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に
より、取締役会の決議によって、同法第 423 条第
１項に規定する監査役（監査役であった者を含
む。）の損害賠償責任を、法令の限度において
免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、
社外監査役との間で、 同法第 423 条第 1 項の賠償
責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は
500 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が
規定する額のいずれか高い額とする。
第 41 条～第 48 条 （条文省略） 第 43 条～第 50 条（現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年６月 23 日（水曜日）（予定）
定款変更の効力発生日 2021 年６月 23 日（水曜日）
（予定）
以 上