8203 ＭｒＭａｘＨＤ 2020-01-08 17:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年 1 月 8 日
各 位

                           会 社 名 株式会社ミスターマックス・ホールディングス
                           代表者名 代 表 取 締 役 社 長 平 野 能 章
                           （コード番号 8203 東証第一部、福証）
                           問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画室長   鳥 越    寛
                           （TEL 092-233-1379）

                  指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


１．設置の目的
 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役
会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会
を設置するものです。


２．委員会の役割
 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
 （1） 取締役の選任及び解任に関する事項
 （2） 代表取締役の選定及び解職に関する事項
 （3） 指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項
 （4） 取締役の報酬体系、及び報酬決定の方針
 （5） 取締役の個人別の報酬等の内容
 （6） その他、取締役会が必要と判断した事項


３．委員会の構成
 （1） 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
 （2） 委員会の半数以上は、社外取締役とします。


４．指名・報酬諮問委員会
  委員長      西村 豊（社外取締役）
  委員       家永 由佳里（社外取締役）
  委員       平野 能章（代表取締役）
  委員       小田 康徳（取締役）


５．設置日
 2020 年 1 月 8 日


                                                         以 上