8202 ラオックス 2021-03-26 16:00:00

当社の取締役会の実効性の評価結果の概要について [pdf]

                                                      2021 年３月 26 日


各 位


                              会 社 名    ラ オ ッ ク ス 株    式   会   社
                              代表者名     代 表 取 締 役 社 長 飯 田 健 作
                              （コード番号       8 2 0 2 東 証 第 ２ 部 ）
                              問合せ 先    コーポレート統括本部副本部長 佐 藤     学
                              （ＴＥＬ     0 3 － 5 4 0 5 － 8 8 5 9 ）




              当社の取締役会の実効性の評価結果の概要について


 当社取締役会は、コーポレート・ガバナンスコードで実施が要請されている当社取締役会の実効性についての分
析・評価を実施いたしましたので、ご報告いたします。


                               記


１． 評価の方法
      当社は、前期（第 45 期）末の取締役会において全ての取締役・監査役に対して、取締役会の実効性に関する
  アンケート調査票を配布し、回答を依頼いたしました。その後、アンケート調査票を回収し、その回答の集計結果
  に基づいて、取締役会で分析・評価を行い、現行の課題と今後の取り組みについて意見交換をいたしました。


２． 実効性の評価項目
      実効性の評価項目については、評価の継続性の観点から、昨年と同一の全 32 項目について段階評価による
  取締役会運営に対する実効性の評価アンケートを実施いたしました。また、併せて評価項目に自由記載欄を設け、
  各取締役・監査役から自由な意見を依頼いたしました。
 実施したアンケート評価項目の概要については以下の通りとなります。
（１） 取締役会の構成について
      （人数、多様性、社外取締役の能力など）
（２） 取締役会の運営について
      （スケジュール、配布資料、議事の進行など）
（３） 取締役会の議題について
   （議題の選定、中期経営計画承認、リスク審議など）
（４） 取締役会を支える体制について
  （情報提供、監査部門との連携、トレーニング機会の提供など）


３． 分析・評価結果の概要
      アンケートの分析・評価結果の概要は、以下の通りとなりました。
（１） 取締役会の構成について
      取締役会の構成については、人数、多様性、社外取締役の構成・能力など全体的に実効性は確保されている
  と評価されました。なお、コーポレート・ガバナンスの流れとして、社外取締役をさらに増員すべきとの意見があり

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  ました。
（２） 取締役会の運営について
    取締役会の運営については、スケジュール、審議時間、議事進行など実効性は確保されていると評価されま
   した。
（３） 取締役会の議題について
    取締役会の議題については、議題の選定、リスク審議など全体的に実効性は確保されているものの、経営陣
   の報酬に関する議論については、やや不十分との評価を受けました。
（４） 取締役会を支える体制について
   取締役会を支える体制については、概ね実効性は確保されているものの、独立社外者のみを構成員とする会
  合の開催・情報交換については、まだ十分ではないとの評価を受けました。


  以上、全体的に当社取締役会の実効性は確保されていると評価されましたが、さらなる改善の余地はあると認識し
 ております。


４． 今後の対応について
   今回の取締役会実効性評価の結果と分析を踏まえて、今後とも取締役会の実効性の向上、コーポレート・ガバ
  ナンスの強化に努めてまいります。


                                                  以 上




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